Raute - Yhtiökokouskutsu

Raute Oyj yhtiökokouskutsu

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2021 KLO 12.30



RAUTE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU

Raute Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona, maaliskuun 31. päivänä 2021 kello 18.00 alkaen Lahden
Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kello 17.30.

Koronavirusepidemian (COVID-19) aiheuttaman tartuntariskin pienentämiseksi
yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen,
että yhtiökokous voidaan järjestää turvallisesti ja sovellettavia
kokoontumisrajoituksia ja -suosituksia noudattaen. Lisäksi Raute Oyj pyrkii
pitämään yhtiökokouksen kestoltaan mahdollisimman lyhyenä.

Samasta syystä yhtiö pyytää kaikkia osakkeenomistajia harkitsemaan, onko
osakkeenomistajan tarpeellista osallistua kokoukseen saapumalla kokouspaikalle
henkilökohtaisesti tai muun kuin yhtiön osoittaman asiamiehen edustamana.
Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät tule
itse paikalle, voivat seurata kokousta verkossa videoyhteyden kautta.
Vallitsevista olosuhteista johtuen osakkeenomistajille suositellaan
yhtiökokouksen seuraamista verkossa videoyhteyden kautta tai osallistumista
yhtiökokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajilla
on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä
asioista. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C.
Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Kokouksen yhteydessä ei järjestetä tarjoiluja.

Raute Oyj seuraa tarkoin koronavirustilanteen etenemistä. Mahdollisista muista
tilanteen aiheuttamista muutoksista kokousjärjestelyihin ilmoitetaan yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
www.raute.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
   - Etukäteen esitettyihin kysymyksiin vastaaminen (mahdollisuuksien mukaan)
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020
maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 0,80 euroa osaketta kohti
ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2021 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 13.4.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on edelleen
48.000 euroa toimikaudelta, hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkio on
edelleen 24.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että alkavalle toimikaudelle, joka päättyy
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin edelleen
puheenjohtajaksi tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi
kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi
-insinööri Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, kauppatieteiden maisteri Pekka
Suominen ja diplomi-insinööri Patrick von Essen. Ehdotetut henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden keskeiset henkilötiedot on esitetty
yhtiön internetsivuilla
www.raute.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot korvataan yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
400.000 Raute Oyj:n A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön omia A-sarjan osakkeita
käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, vastikkeena mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen
taikka muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön A-sarjan osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omien osakkeiden suunnattu
hankkiminen voi tapahtua esimerkiksi hankkimalla osakkeita julkisessa
kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeiden hankkiminen julkisessa
kaupankäynnissä edellä määritellyllä tavalla tai muutoin suunnatusti edellyttää,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi Raute Oyj:n yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisesti.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä muista ehdoista.
Tämä valtuutus korvaa 31.3.2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään
18 kuukautta yhtiökokouspäätöksestä lukien.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Raute
Oyj:n A-sarjan osakkeita koskevasta osakeannista ja sen kaikista ehdoista mukaan
lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 400.000 A
-sarjan osaketta.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin
käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

18. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset,
palkitsemisraportti, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus
ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Rauten internetsivuilla www.raute.com.
Palkitsemisraportti on myös tämän kokouskutsun liitteenä. Hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.4.2021 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2021
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.3.2021 kello 16.00
mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

  ·
yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.raute.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/,

  · kirjallisesti osoitteeseen Raute Oyj, Yhtiökokous 2021, PL 69, 15551
NASTOLA,
  · sähköpostitse eija.salminen@raute.com tai
  · puhelimitse numeroon 050 3801517 (Eija Salminen).


Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla
tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y
-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustaja, valtuutetun asiamiehen
tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus sekä
tietoa siitä, aikooko osakkeenomistaja osallistua kokoukseen saapumalla
paikanpäälle henkilökohtaisesti tai muun kuin yhtiön osoittaman asiamiehen
edustamana. Osakkeenomistajien Raute Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2021 klo
10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ja tartuntariskin pienentämiseksi
osakkeenomistajille suositellaan ensisijaisesti osallistumista yhtiökokoukseen
yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä tässä kohdassa C.3 esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistaja voi nimetä asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen, joka on
asianajaja Jukka Tanhuanpää Asianajotoimisto Applex Oy:stä tai tämän määräämä
henkilö. Yksityiskohtaiset ohjeet yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamiseksi
ja valtakirjamalli äänestysohjeineen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.raute.fi/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiökokous/Yhtiökokous 2021.
Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajille
kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän
aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia. Osakkeenomistajan tulee olla
ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää edellä tarkoitettua
valtuutusmahdollisuutta. Lisätietoja valtakirjan käytöstä saa Eija Salmiselta,
Group Executive Assistant, Raute Oyj, osoitteesta eija.salminen@raute.com.

Osakkeenomistaja saa halutessaan nimetä myös muun asiamiehen. Asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Raute
Oyj, Eija Salminen, PL 69, 15551 Nastola ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteyden kautta

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla, jotka eivät fyysisesti
saavu yhtiökokoukseen, on mahdollisuus seurata kokousta reaaliajassa
videoyhteyden kautta. Yhtiökokouksesta videoidaan hallituksen puheenjohtajan ja
toimitusjohtajan puheenvuorot sekä kokouksen muiden asiakohtien
esitysmateriaali. Puheenvuorojen pyytäminen tai äänestäminen ei ole mahdollista
videoyhteyden kautta. Kokouskieli on suomi. Linkki videolähetykseen sekä
yksityiskohtaiset ohjeet lähetyksen seuraamiseksi toimitetaan kokoukseen
ilmoittautuneille osakkeenomistajille sähköpostitse ennen yhtiökokousta.
5. Muut ohjeet / tiedot

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa
sähköpostitse osoitteeseen ir@raute.com, ja niiden tulee olla perillä
viimeistään 24.3.2021 kello 10 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan
vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Raute Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2021 yhteensä 991.161 K-sarjan
osaketta (kantaosake, 20 ääntä/osake), jotka edustavat 19.823.220 ääntä, ja
3.272.033 A-sarjan osaketta (1 ääni/osake), jotka edustavat 3.272.033 ääntä, eli
yhteensä 4.263.194 osaketta ja 23.095.253 ääntä.
Lahdessa, 26. päivänä helmikuuta 2021
RAUTE OYJ
Hallitus

Liite: Palkitsemisraportti

LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, matkapuhelin 050 386 0004

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten
asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia
puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja
sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko
tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten
kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin
vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi
teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja
konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat
tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain
alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa.
Rauten liikevaihto vuonna 2020 oli 115,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä
vuoden 2020 lopussa oli 751. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Attachments:

02260054.pdf