Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2011 m. spalio 3 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Alytus, Lietuva, 2011-09-07 12:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. rugsėjo 7 d.
Įmonių grupės „ALITA“, AB (kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17,
Alytus, Lietuva) (toliau - Bendrovė) valdyba nutarė: 

  1. Sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2011 m. spalio 3 d. 10
     val. Bendrovės buveinėje adresu Miškininkų g. 17, Lietuvos Respublika.
     Nustatyti, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos data -
     2011 m. rugsėjo 26 d. Nustatyti, kad akcininkų turtinių teisių apskaitos
     data - 2011 m. spalio 17 d. Pranešimą apie 2011 m. spalio 3 d. šaukiamą
     Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą viešai paskelbti 2011 m.
     rugsėjo 7 d.
  2. Patvirtinti tokią neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

2.1.Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.

2.2.Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo. 

2.3.Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

2.4.Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Naujas Akcijas atšaukimas.

2.5.Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas.

2.6.Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos formavimo. 

2.7.Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais.

2.8.Sprendimų vykdymas.

  1. Pasiūlyti tokius sprendimų projektus neeilinio visuotinio akcininkų
     susirinkimo darbotvarkės klausimais:

3.1.Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas

Sprendimo projektas:

1. Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 27 153 793 litų iki 3 126 000      
litų.                                                                           
1. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas - panaikinti Bendrovės       
balanse įrašytus nuostolius.                                                    
3. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas - Bendrovės akcijų anuliavimas.  
4. Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausantis akcijų skaičius         
 mažinamas žemiau nurodyta tvarka:                                              
4.1. Akcijos anuliuojamos visiems Bendrovės akcininkams proporcingai jiems      
 nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.                       
4.2. Akcininkams, pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų      
 registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu 1 akciją, liekantis akcijų   
 skaičius paskaičiuojamas pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių     
 asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių padauginant iš       
 koeficiento 0,11512203 (sumažintas įstatinis kapitalas padalintas iš dabartinio
 įstatinio kapitalo, aštuoni skaičiai po kablelio) ir apvalinant tokia tvarka:  
(i) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau - akcijų skaičius
 iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;                           
(ii) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 - akcijų       
 skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę (tokiu atveju     
 susidaręs skirtumas tarp sveiko skaičiaus ir trupmeninės jo dalies nebus       
 kompensuojamas).                                                               
4.3. Akcininkams, kuriems pagal šiame sprendime nurodytas akcijų keitimo        
 taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius (toliau -          
 Paskaičiuotas akcijų skaičius) bus mažesnis už 1, bus paliekama po 1 Bendrovės 
 akciją.                                                                        
4.4. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams viršija 3 
 126 000, t. y. Bendrovės akcijų skaičių po Bendrovės įstatinio kapitalo        
 sumažinimo (toliau - Maksimalus akcijų skaičius), akcijų skaičius akcininkui,  
 kuriam Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, mažinamas tokiu          
 skaičiumi, kuris bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir
 Maksimalaus akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą        
 sudarytų Maksimalus akcijų skaičius.                                           
4.5. Nustačius, kad Paskaičiuotas akcijų skaičius visiems akcininkams yra       
 mažesnis negu Maksimalus akcijų skaičius, akcijų skaičius akcininkui, kuriam   
 Paskaičiuotas akcijų skaičius yra didžiausias, didinamas tokiu skaičiumi, kuris
 bus lygus Paskaičiuoto akcijų skaičiaus visiems akcininkams ir Maksimalaus     
 akcijų skaičiaus skirtumui, kad Bendrovės įstatinį kapitalą sudarytų Maksimalus
 akcijų skaičius.                                                               
5. Prieš dokumentų įstatinio kapitalo sumažinimui įregistruoti pateikimą        
 Juridinių asmenų registro tvarkytojui bus kreipiamasi dėl prekybos Bendrovės   
 akcijomis stabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje. Numatoma, kad prekyba        
 Bendrovės akcijomis bus stabdoma iki tos dienos, kai Juridinių asmenų registro 
 tvarkytojas įregistruos Bendrovės įstatus su numatytu mažesniu įstatiniu       
 kapitalu ir Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas atliks       
 bendrosios finansinių priemonių sąskaitos koregavimą, nebent būtų reikalinga   
 minėtą prekybą sustabdyti ilgesniam laikotarpiui.                              
6.Nustatyti, kad po Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, Bendrovės įstatinis
 kapitalas bus padalintas į 3 126 000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų,     
 kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas.                                       

3.2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo sumažinimo. 

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
sumažinimo (1 priedas). 

3.3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Sprendimo projektas:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 52 straipsnio 5
 dalimi bei atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio  
 kapitalo mažinimo, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 126 000 litų iki
 20 000 000 litų.                                                               
2. Įstatinis kapitalas yra didinimas išleidžiant 16 874 000 paprastųjų vardinių 
 Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas (toliau - Naujos 
 Akcijos).     
3. Apmokėjimas už Naujas Akcijas bus atliktas piniginiu įnašu.                  
4. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą dėl Bendrovės įstatinio kapitalo  
 mažinimo, po Naujų Akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus          
 padalintas į 20 000 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali  
 vertė bus lygi 1 litui.                                                        
5. Bendra Naujų Akcijų emisijos kaina yra lygi 91 072 084 litų (toliau - Naujų  
 akcijų kaina). Vienos Naujos Akcijos emisijos kaina yra lygi 5,3971841 lito.   
6. Nustatyti, kad Naujoms Akcijoms pasirašyti yra skirtas 1 mėnesio terminas nuo
 šio sprendimo priėmimo dienos.                                                 

3.4. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Naujas Akcijas atšaukimas.

Sprendimo projektas:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 5
 dalimi, atšaukti visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Naujas Akcijas.
2. Suteikti teisę įsigyti visas Naujas Akcijas FR&R Invest, IGA S.A.        
 Luxemburg, pagal Luksemburgo įstatymus steigtai ir veikiančiai bendrovei, kodas
 B161760, buveinės adresas 3a Rue Guillaume, Kroll L-1882, Luksemburgas (toliau 
 - FR&R). Pirmumo teisė atšaukiama, siekiant suteikti teisę Bendrovės       
 kreditoriui FR&R pasirašyti ir įsigyti visas Naujas Akcijas, sumokant už   
 jas Naujų akcijų kainą įskaitymo būdu.                                         
3. Nustatyti, kad visos kitos Naujų Akcijų pasirašymo sąlygos bus apibrėžtos    
 atskiroje Naujų Akcijų pasirašymo sutartyje, sudarytinoje tarp Bendrovės ir    
 FR&R.                                                                      
4. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui savo nuožiūra nustatyti visas     
 Naujų Akcijų pasirašymo sutarties sąlygas ir Bendrovės vardu pasirašyti Naujų  
 Akcijų pasirašymo sutartį.                                                     

3.5. Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymas ir narių rinkimas.

Sprendimo projektas:

1. Sudaryti Bendrovėje kolegialų priežiūros organą - stebėtojų tarybą.          
2. Išrinkti 4 metų laikotarpiui Bendrovės stebėtojų tarybos nariais šiuos       
 asmenis:                                                                       
(i) Vytautą Junevičių, Lietuvos Respublikos pilietį, asmens kodas [_____],      
 gyvenamoji vieta [_____], Lietuva;                                             
(ii) [______], [_____] pilietį, asmens kodas [______], gyvenamoji vieta         
 [______];                                                                      
(iii) [______], [______] pilietį, asmens kodas [______], gyvenamoji vieta       
 [______];                                                                      
(iv) [______], [______] pilietį, asmens kodas [______], gyvenamoji vieta        
 [______].                                                                      
Stebėtojų tarybos nariai pradeda eiti Bendrovės stebėtojų tarybos narių pareigas
 nuo pakeistų Bendrovės įstatų (2 priedas) įregistravimo dienos.                

3.6. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas dėl Bendrovės įstatinio
kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos formavimo. 

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
padidinimo ir stebėtojų tarybos suformavimo (2priedas). 

3.7.Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais.

Sprendimo projektas:

1. Padengti sukauptų Bendrovės nuostolių dalį, sudarančią 5 261 036 litų,       
 papildomu Bendrovės akcininko Vytauto Junevičiaus įnašu, lygiu 5 261 036  litų.
2. Sprendimas padengti dalį Bendrovės nuostolių papildomu Bendrovės akcininko   
 Vytauto Junevičiaus įnašu įsigalioja tik su sąlyga, kad ir tik tą dieną, kai   
 (a) bus įgyvendinti visi šio Susirinkimo darbotvarkės 3.3, 3.4 ir 3.6 punktuose
 nurodyti sprendimai, susiję su Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimu, ir (b) 
 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruota Bendrovės      
 įstatų nauja redakcija dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo (2 priedas).

3.8. Sprendimų vykdymas.

Sprendimo projektas:

Pavesti generaliniam direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius su
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimu bei didinimu, Bendrovės įstatų naujų
redakcijų pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, kreiptis dėl Naujų Akcijų emisijos registracijos ir atlikti visus
kitus reikalingus veiksmus Naujų Akcijų pasirašymui įgyvendinti (prireikus,
pavedama ir valdybai), taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registrui ir (arba) kitoms institucijoms visus
reikalingus dokumentus bei atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau
nurodytiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės generalinis direktorius
(prireikus, valdyba) turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos
kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų. 

 Priedai:

  1. Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
     sumažinimo;
  2. Bendrovės įstatų naują redakciją dėl Bendrovės įstatinio kapitalo
     padidinimo ir stebėtojų tarybos suformavimo.




         papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša (8
315) 57243

Liitteet:

Priedas nr.2 istatai istatinio kapitalo didinimo_lt+en.pdf

Priedas_nr.1_iatatai_istatinio_kapialo_mazinimo_lt_en.pdf