|
|||
2007-03-29 18:00:04 CEST 2007-03-29 18:00:04 CEST REGULATED INFORMATION Aktia - Yhtiökokouksen päätöksetAktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007Aktia Säästöpankki Pörssitiedote 29.3.2007 klo 19.00 Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007 Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29. maaliskuuta 2007 vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle, toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006 jaetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 14 825 166,00 euroa. Osingon täsmäytyspäivä on 3.4.2007 ja maksupäivä 12.4.2007. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset pankin yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen korottaa hallintoneuvoston jäsenten enimmäismäärää kolmestakymmenestä kolmeenkymmeneenkuuteen. Hyväksytyn yhtiöjärjestyksen voi kokonaisuudessaan tulostaa 30.3.2007 klo 10.00 lähtien Aktian verkkopalvelusta osoitteesta www.aktia.com kohdasta Tietoa konsernista - Yhtiöjärjestys. Seuraavat hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi päättyi yhtiökokoukseen 2007, valittiin uudelleen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi: Sten Eklundh, kauppatieteiden maisteri Clas Nyberg, diplomi-insinööri Gunvor Sarelin-Sjöblom, filosofian maisteri Carl Eric Stålberg, hallituksen puheenjohtaja, ekonomi Maj-Britt Vääriskoski, talouspäällikkö Lars Wallin, konttoripäällikkö, ylioppilasmerkonomi Bo Gustav Wilson, tarkastuspäällikkö, kauppatieteiden maisteri Ann-Marie Åberg, fysioterapeutti. Margareta Pietikäisen, joka oli erovuorossa eikä yhtiöjärjestyksen ikämääräyksen mukaan ollut uudelleen valittavissa sekä Torbjörn Jakasin, joka myös oli erovuorossa, ja Carl-Johan Westbergin, joka vapautettiin tehtävästään omasta pyynnöstään, tilalle valittiin uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi Agneta Eriksson, filosofian maisteri Anders Nordman, toimitusjohtaja kolmen vuoden toimikaudeksi vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin Sture Söderholm, odontologian lisensiaatti kahden vuoden toimikaudeksi vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston jäsenten määrää kolmeenkymmeneenkahteen. Uusiksi jäseniksi siitä ajankohdasta kun yhtiöjärjestyksen määräykset hallintoneuvoston jäsenten määrästä on rekisteröity ja astunut voimaan valittiin toimikaudeksi joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Peter Heinström, konsuli Erik Karls, maanviljelijä. Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumäärän yhdeksi ja tilintarkastajaksi 1.1.2007 alkaneelle tilikaudelle valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, Jan Holmbergin, CGR, toimiessa vastuullisena tilintarkastajana. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lähettäjä: Henrik Wikström viestintäjohtaja puh. 010 247 6590, 050 63201 henrik.wikstrom@aktia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet |
|||
|