2012-03-29 17:10:54 CEST

2012-03-29 17:12:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 


Šiauliai, Lietuva, 2012-03-29 17:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, LT-76348
Šiauliai. 



2012 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai: 

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtintas 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);

5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) 2012 ir 2013 metų banko ir banko grupės finansinėms ataskaitoms bei
konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti išrinkta nepriklausoma audito
įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatyta 2012 ir 2013 metų audito paslaugų
kaina, neviršijanti 124.000 litų (be PVM) metams. 

7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo:

  1. Pakeisti banko įstatų 1.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

      „1.4. Bankas turi antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, AB
Šiaulių bankas. Bankas gali turėti keletą skirtingais skaičiais sunumeruotų
antspaudų.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 3.2.8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2.8. rezervas savoms akcijoms įsigyti; rezervas sudaromas Susirinkimo
sprendimu iš Banko paskirstytinojo pelno ir naudojamas superkamoms savo
akcijoms apmokėti;“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 6.18 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti
Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui
apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie susirinkimo sušaukimą skelbia
Banko interneto tinklalapyje, dienraštyje  “Lietuvos rytas”  ir  Centrinėje 
reglamentuojamos informacijos bazėje  ne vėliau kaip likus 21 dienai iki
Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta
apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas privalo
informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti
prie Susirinkimo protokolo.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 6.20 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „6.20. Jei šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, akcininkams turi būti
pranešta Įstatų 6.18 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki
pakartotinio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas  šaukiamas  ne
anksčiau  kaip  praėjus  14  dienų  ir  ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo
neįvykusio Susirinkimo dienos.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 9.5.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „9.5.6. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam
vertybinių popierių depozitoriumui;“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 10.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

     „10.2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko padalinius
(klientų aptarnavimo skyrius ir kt.) ir darbo vietas bei įrengti automatizuotus
punktus.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų
komitetą, vidaus audito komitetą,  rizikų valdymo komitetą ir atlygio komitetą.
Paskolų,  rizikų valdymo ir atlygio komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei
kompetenciją nustato priežiūros institucijos teisės aktai, šie įstatai,
Valdybos patvirtinti komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti
dokumentai.“ 

  1. Pakeisti banko įstatų 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11.2. Paskolų komitetas nagrinėja paskolų paraiškų dokumentus, sprendžia dėl
paskolų suteikimo ir jų sąlygų keitimo, vertina paskolos riziką, teikia
pasiūlymus dėl paskolų teikimo, paskolų administravimo procedūrų tobulinimo ir
atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“ 

  1. Papildyti banko įstatus 11.5 punktu:

„11.5. Atlygio komitetas vertina kintamojo atlygio politiką, praktiką ir
paskatas, sukurtas siekiant valdyti Banko prisiimamą riziką, kapitalą ir
likvidumą, prižiūri už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų
vadovaujančių darbuotojų kintamuosius atlygius, rengia sprendimų dėl kintamojo
atlygio projektus ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“ 

7.10. Įgalioti (su teise perįgalioti) banko administracijos vadovą Audrių
Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus. 



8) į banko stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Sigitas Baguckas, Vigintas
Butkus, Vytautas Junevičius, Gintaras Kateiva, Peter Reiniger, Ramunė
Zabulienė. 

Administracijos vadovas Audrius Žiugžda


         Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį
asmuo - Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.