Ponsse Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Vieremä, Finland, 2014-04-15 14:26 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.4.2014 Vieremällä.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013. 

Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2013 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohti
(osinko yhteensä 
8 336 130 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (212 900 kpl)
ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2014 ja osinko
maksetaan 29.4.2014. 

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Hortling, Mammu Kaario, Ilkka Kylävainio,
Ossi Saksman, Janne Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Hallituksen
jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta
http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 38 000 euroa ja muiden jäsenten
vuosipalkkioksi 32 000 euroa. 

Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen
Heikki Hortlingin. 

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti. 

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia
osakkeita 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 212 900
osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,76 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2015 saakka. Aikaisemmat valtuutukset peruutetaan. 

Henkilöstön voittopalkkio
Yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle
maksetaan voittopalkkiota enintään 60 euroa per henkilö per työssäolokuukausi
vuodelta 2013. 

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n
asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 24.4.2014 alkaen. 

Vieremällä 15.4.2014

PONSSE OYJ

Juho Nummela
toimitusjohtaja

Petri Härkönen
talousjohtaja

LISÄTIETOJA
toimitusjohtaja Juho Nummela 0400 495 690
talousjohtaja Petri Härkönen 050 409 8362

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com



Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden
mukaisesti. 

Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.