|
|||
2009-02-19 15:20:40 CET 2009-02-19 15:21:13 CET REGULATED INFORMATION Vacon - YhtiökokouskutsuYhtiökokouskutsuVacon Oyj Pörssitiedote 19.2.2009 klo 16 Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 15.00 Vacon Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Runsorintie 7, 65380 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 14.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta, yhteensä 9 875 572,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2009 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2009. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkio 1 250 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenille maksetaan myös lisäpalkkio,joka on enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2009 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenten perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi nykyiset jäsenet Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Mauri Holma, Jan Inborr, Veijo Karppinen ja Riitta Viitala. Vacon Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2004 toiminut Kalle Heikkinen on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä tehtävään. Yhtiö kiittää Heikkistä hänen arvokkaasta hallituspanoksestaan. Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta ehdottaa, että Mika Vehviläinen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettava Mika Vehviläinen toimii Nokia Siemens Networksin operatiivisena johtajana. Hän on ollut Nokian palveluksessa vuodesta 1991 ja toiminut useissa myynnin, markkinoinnin, strategian ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vehviläinen on syntynyt vuonna 1961 ja hän on suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon (KTM) Helsingin Kauppakorkeakoulussa ja Advanced Management Program - ohjelman (AMP) Harvard Business Schoolissa. Vehviläinen on Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsen. Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään. Lisätietoja koskien ehdotettuja hallituksen jäseniä on saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla www.vacon.com. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannattavat myös osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä (10) % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1). Hallitus ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Pajamo. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 1 529 500 osaketta, mikä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.17. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi. Vacon Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään viikolla 11. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 15.4.2009 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 25.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön internet-sivuilla www.vacon.fi/yhtiokokous2009 b) sähköpostin kautta johanna.koskinen@vacon.com; c) puhelimitse numeroon 0201 212 528; d) telefaksilla numeroon 0201 212 208; tai e) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Vacon Oyj, Johanna Koskinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2009 omistuksen mukaisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut tiedot Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.2.2009 yhteensä 15 295 000 osaketta ja 15 295 000 ääntä. Vaasassa 19.2.2009 VACON OYJ HALLITUS Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Rahoitustarkastus |
|||
|