|
|||
2013-03-26 20:30:00 CET 2013-03-26 20:30:50 CET REGULATED INFORMATION Vaisala - Yhtiökokouksen päätöksetVaisala Oyj:n yhtiökokouksen päätöksetVaisala Oyj Pörssitiedote 26.03.2012 klo 21.30 Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 26.3.2013 vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2012. Osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta. Osinko Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 16.253.292,60 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2013 ja maksupäivä 9.4.2013. Vastuuvapaus Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäsenet ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa olleet Maija Torkko ja Yrjö Neuvo valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ovat Raimo Voipio, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo Lappalainen. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 45 000 euroa ja kunkin jäsenen palkkio 35 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Palkitsemisvaliokunnan ja hallituksen perustamien muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi 1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan. Ylikurssirahaston alentaminen ja pääomanpalautuksen jakaminen osakkeenomistajille Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa 22 306 293,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous päätti, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirretyistä varoista jaetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 1,23 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun päivämäärällä noin 22,2 miljoonan euron pääomanpalautusta. Hallitus valtuutettiin päättämään varojenjaon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä mahdollisimman pian Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan kuulutuksen määräpäivän jälkeen. Varojenjaon arvioidaan tapahtuvan elokuussa 2013. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 oman A-sarjan osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 26.9.2014 saakka. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 309 150 oman A-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjasta kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa 26.3.2018 saakka. Lahjoitukset Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250 000 euron suuruisista rahalahjoituksista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallituksen järjestäytymiskokous Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö Neuvo. Jäseninä toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo Lappalainen. Lisätietoja: Kaarina Muurinen, talousjohtaja (09) 8949 2215, gsm 040 577 5066 Vaisala Oyj Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.vaisala.fi Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1400 ammattilaista ympäri maailmaa. A- sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä. www.vaisala.fi [HUG#1688455] |
|||
|