2017-12-15 16:30:00 CET

2017-12-15 16:30:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Afarak Group Plc - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 15.joulukuuta 2017 - Afarak Group Oyj ("Afarak"
tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

                      KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 5. helmikuuta 2018 klo 14.00 Union Square auditoriossa (kerros K1)
osoitteessa Unioninkatu 22, 00130, Helsinki.

Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 13.30.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6. Ääniluetteloiden vahvistaminen
 7. Toimitusjohtajan katsaus
 8. Delistautuminen Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki)

Yhtiökokouksessa käsitellään osakkeenomistaja Kermas Limitedin ehdotus yhtiön
hallituksen velvoittamiseksi laatimaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista
suunnitelma ja aikataulu organisoidusta delistausprosessista koskien delistausta
Helsingin Pörssistä (Nasdaq Helsinki).

 9. Vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta

Yhtiökokouksessa käsitellään erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiössä
koskeva asia, osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja
äänistä *), tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen
koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

 10. Hallituksen erottaminen

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen erottamista koskeva asia,
osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä, tekemän
osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan
vaatimuksen johdosta.

Hallituksen näkemyksen mukaan tätä asiakohtaa ei ole tarvetta käsitellä
yhtiökokouksessa, sillä kaikki hallituksen jäsenet tulevat eroamaan 5.
helmikuuta 2018.

 11. Uuden hallituksen valitseminen

Kokouskutsun päivämäärällä Thomas Hoyer, nykyinen hallituksen jäsen, on
ilmoittanut yhtiölle että ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

 12. Kokouksen päättäminen

*)    osakkeenomistajaryhmä, jolla on 10,86% yhtiön osakkeista ja äänistä:
Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas, Tomi
Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari Kakkonen, Antti
Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo Kankaala.
Yhtiökokouksen asialistalla olevat, yllä mainitun osakkeenomistajaryhmän (jolla
on 10,86 % yhtiön osakkeista ja äänistä) tekemät ehdotukset ovat
kokonaisuudessaan tämän kokouskutsun liitteenä A.
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien tarkasteltavissa viimeistään viikkoa ennen ylimääräistä
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Unioninkatu 20-22, 00130
Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.afarak.com viimeistään 21 päivää ennen ylimääräistä yhtiökokousta.
Osakkeenomistajille lähetetään pyydettäessä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla
viimeistään 19. helmikuuta 2018.


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24. tammikuuta
2018 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

 2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 31. tammikuuta 2018 klo 16.00 (Suomen aikaa) joko

  * kirjeitse Afarak Group Oyj:lle osoitteeseen Unioninkatu 20-22, 00130
    Helsinki;
  * sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com; tai
  * faksilla numeroon +358 10 440 7001.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-
tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen asiamiehen nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen
on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia osakkeenomistajien
käytettäväksi. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen
yhteydessä osoitteeseen Afarak Group Oyj, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki
ennen ilmoittautumisajan päättymistä 31. tammikuuta 2018 klo 16.00.

 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
31. tammikuuta 2018 klo 10.00.

 5. Muut ohjeet ja tiedot

Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5. joulukuuta 2017 yhteensä
263.040.695 liikkeelle laskettua osaketta, joista 263.040.695 tuottaa
äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 3.409.717  omaa osaketta.

Afarak Groupin hallitus tulee käymään keskustelun pyynnön johdosta.

AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa
Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata
kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com


[]


EGM_Appendix A.pdf