Takoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.1.2011 PÄÄTÖKSET

Tampere, Suomi, 2011-01-27 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TAKOMA OYJ:N
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 27.1.2011 PÄÄTÖKSET 

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 27. tammikuuta 2011
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2009 - 31.10.2010 ja päätti
siirtää emoyhtiön tilikauden tappion kertyneiden voittovarojen tilille
vähennykseksi. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
osinkoa 31.10.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta. Yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet
Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Juhani Vesterinen. Hallituksen uusiksi
jäseniksi valittiin Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Riku Salomaa. Varsinaisiksi
tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis. 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio
Tommilan. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevaa 9 § niin,
että yhtiökokouskutsu on jatkossa mahdollista toimittaa osakkeenomistajille
julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla. 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavat hallituksen esitykset:

1. Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000
osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus valtuutettiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien eli 27.7.2012 asti. 

2. Valtuutus osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että
omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa 27.1.2013 asti.



Takoma Oyj

Kimmo Korhonen

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Kimmo Korhonen 050 430 6482