Wärtsilä - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Wärtsilä Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 28.1.2010 kl. 8:50

Aktieägarna i Wärtsilä Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 3.3.2010 kl 16.00 i kongressflygeln i Helsingfors Mässcentrum,
adress Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält
sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 14.30.

A.  Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.  Öppnande av stämman

2.  Konstituering av stämman

3.  Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.  Konstaterande av stämmans laglighet

5.  Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.  Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2010
Verkställande direktörens översikt

7.  Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8.  Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för år 2010 utbetala en dividend om
1,75 euro/aktie. Ytterligare föreslår styrelsen att för år 2010 utbetala en
extradividend om 1,00 euro/aktie dvs. totalt föreslås utbetalas en dividend på
2,75 euro/aktie. Dividenderna betalas till aktieägare som på avstämningsdagen
för dividendutbetalningen 8.3.2011 är antecknade i den aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenderna utbetalas
15.3.2011.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.  Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämningskommitté föreslår, att styrelsemedlemmarnas årsarvode under
2011 betalas på följande sätt: ordföranden 120.000 euro,  viceordföranden
90.000 euro och övriga medlemmar 60.000 euro per medlem. Dessutom föreslår
styrelsens utnämningskommitté att för varje medlem betalas 400 euro per
styrelse- samt kommittémöte, där medlem varit närvarande, för mötets ordförande
betalas mötesarvodet förhöjt med 100%.  Årsarvodet betalas i aktier sålunda att
av beloppet betalas ca 40% i Wärtsilä aktier och återstoden betalas i pengar.
Från denna summa innehålles skatt på hela årsarvodet. Mötesarvodet betalas i
pengar. Dessutom ersättes eventuella resekostnader enligt bolagets
resereglemente.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster, har
meddelat att de kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet
styrelsemedlemmar är 9.

12.  Val av styrelseledamöter
- Ole Johansson och Antti Lagerroos har meddelat att de inte är disponibla som
styrelsemedlemmar då ordinarie bolagsstämman väljer styrelsemedlemmar.

- Aktieägare, som representerar över 20 procent av bolagets aktier och röster,
har meddelat, att de kommer att föreslå för bolagsstämman att till styrelsen
återväljs dipl.ing., MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande direktör Kaj-Gustaf
Bergh, ekon.mag., MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag Paul Ehrnrooth,
verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon Mikael Lilius och
verkställande direktör Matti Vuoria. Till nya styrelsemedlemmar föreslås väljas
verkställande direktör (Sandvik Mining & Construction) Lars Josefsson samt Stora
Ensos ekonomidirektör Markus Rauramo. Alla personer har gett sitt samtycke till
uppgiften. Dessutom har de ovan nämnda personerna meddelat bolaget att, om de
väljs kommer de att välja Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till
vice ordförande.

13.  Beslut om revisorns arvode
Revisorns arvode föreslås bli fastställt enligt räkning.

14.  Val av revisor
Föreslås, att CGR-samfundet KPMG Oy Ab återväljs till bolagets revisor för år
2011.

15. Vederlagsfri emission ("aktiesplit")
Föreslås, att bolaget genomför en vederlagsfri emission genom utnyttjande av
aktieägares företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterar en ny
aktie. I och med detta emitteras totalt 98.620.565 nya aktier. Den vederlagsfria
aktieemissionen skulle genomföras i värdeandelssystemet och föranleder inga
åtgärder av aktieägare. De nya aktierna ger aktieägarrättigheter fr.o.m.
25.3.2011 då aktierna registrerats i handelsregistret.  De nya aktierna
berättigar inte till den dividendutdelning för år 2010 som bestämts av ordinarie
bolagsstämman.

16. Avslutande av stämman

B.  Bolagsstämmohandlingar
De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Wärtsilä Oyj Abp:s
internetsidorwww.wartsila.com/investerare. Wärtsilä Oyj Abp:s elektroniska
årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor senast
10.2.2011. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av handlingarna och kallelsen skickas på
begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda
internetsidor från och med 17.3.2011.

C.  Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1.  Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 21.2.2011 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
bolagsstämman skall anmäla sig senast 28.2.2011 vid vilken tidpunkt anmälan
skall vara bolaget tillhanda.  Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) per e-post:yk@wartsila.com
b) på bolagets internetsidor:www.wartsila.com/bs_anmalan
c) per telefon (vardagar kl. 09.00-12.00) på numret 010 7095 282/Birgitta Rahola
d) per fax på numret 010 7095 283; eller
e) skriftligt till Wärtsilä Oyj Abp, Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, födelsedag, telefonnummer
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Wärtsilä Oyj Abp används
endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av
därtill anknutna registreringar.

2.  Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 21.2.2011 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 28.2.2011  kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som
anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt
införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda
tidpunkt.

3.  Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
Eventuella fullmakter bör sändas i original till Wärtsilä Oyj Abp,
Aktieregistret, PB 196, 00531 Helsingfors innan anmälningstidens utgång.

4.  Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På möteskallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Wärtsilä Oyj
Abp till  98.620.565.

Helsingfors, 27.1.2011

WÄRTSILÄ OYJ ABP

STYRELSEN





Bilagor

1. STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING


Styrelsens förslag om utdelning



Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 901.099.082,48 euro, av vilket
räkenskapsperiodens vinst utgör 487.792.193,41 euro. Antalet aktier som
berättigar till dividend är 98.620.565. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att
de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:



+--------------------------------------------------------+--------------------+
|EUR                                                     |                    |
+--------------------------------------------------------+--------------------+
|I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt     | 172.585.988,75 euro|
+--------------------------------------------------------+--------------------+
|I extradividend utdelas 1,00 euro/aktie, dvs. sammanlagt| 98.620.565,00  euro|
+--------------------------------------------------------+--------------------+
|Överförs i ny räkning                                   | 629.892.528,73 euro|
+--------------------------------------------------------+--------------------+
|Totalt                                                  | 901.099.082,48 euro|
+--------------------------------------------------------+--------------------+



I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter
räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen
äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.


[HUG#1483211]