Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2015 KLO 12.35

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.4.2015.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2014 päätettiin maksaa osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2015 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
30.4.2015.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin
uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson,
Maria Mercedes Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka
Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan
ja jäsenille maksetaan siten palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 100 000
euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa
vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa kokouspalkkiot osallistuttujen
kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa kokoukselta,
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta ja
nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta. Matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2015 valittiin KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Harri Pärssinen,
KHT.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016
asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 776 038 osaketta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 5.5.2015 alkaen Huhtamäki Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 68 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa
antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä
he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri
teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan
enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 2,2 miljardia
euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön
pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1912500]