|
|||
![]() |
|||
2010-03-18 15:20:00 CET 2010-03-18 15:21:20 CET REGULATED INFORMATION Elisa - PörssitiedoteELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2010 KLO 16.20 Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2009 perusteella jaetaan pääoman palautusta 0,92 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä pääoman palautus maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 23.3.2010 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 31.3.2010. Pääoman palautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Elisa Oyj:n 2007 optio-oikeuksiin siten, että optio-oikeus 2007A:n mukainen osakkeen merkintähinta laskee 17,12 euroon, 2007B merkintähinta laskee 9,97 euroon ja 2007C merkintähinta laskee 13,07 euroon. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2009. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7), ja hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi nykyisistä jäsenistä Pertti Korhonen, Ari Lehtoranta, Raimo Lind, Eira Palin-Lehtinen, Risto Siilasmaa ja Ossi Virolainen ja Leena Niemistö (Oy Dextra Ab:n toimitusjohtaja) uutena jäsenenä. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää ehdotetun mukaisesti. Muutoksen pääasiallisena sisältönä on kokouskutsun julkaisemisajankohdan muuttaminen vastaamaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 700 000 euroa suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään vapaan oman pääoman jakamisesta enintään 100 miljoonaan euroon saakka. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on enintään 10 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Anti voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja sen nojalla annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 15 miljoonaa kappaletta. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä puh. 050 520 5555 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/> [HUG#1395374] |
|||
|