QPR Software - Yhtiökokouksen päätökset

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR SOFTWARE OYJ 	PÖRSSITIEDOTE 18.3.2010 KLO 16.30     
QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                         

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2010 tehtiin seuraavat   
päätökset:                                                                      

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TOIMITUSJOHTAJAN JA                               
HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUUVAPAUS

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen            
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.                                                             

OSINKO                                            

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009     
jaetaan osinkona 0,02 euroa osaketta kohti eli yhteensä 243.737,26 euroa. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2010 merkitty 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on  
6.4.2010.                                                                       

VAROJEN JAKAMINEN SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA                     

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta maksetaan pääoman palautusta 0,01 euroa osaketta kohti eli   
yhteensä 121.868,63 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkaalle, joka on       
täsmäytyspäivänä 23.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön      
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on sama kuin osingonmaksun päivä eli       
6.4.2010.                                                                       

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA                                       

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.     
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aino-Maija        
Fagerlund, Jyrki Kontio, Antti Laine, Vesa-Pekka Leskinen ja Asko Piekkola.     

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa                 
puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. Hallitus totesi kokouksessaan, että     
hallituksen molemmat uudet jäsenet, Aino-Maija Fagerlund ja Antti Laine, ovat   
riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.        

TILINTARKASTAJA

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö  
KPMG Oy Ab.                                                                     

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT                                                   

Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen           
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille    
16.820 euroa.                                                                   

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN               
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                                  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja   
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana    
antina hallituksen määräämin ehdoin.                                            

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä          
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan     
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.               

- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien       
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita  
voidaan luovuttaa enintään 550.000 kappaletta;                                  

- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta; 

- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön     
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena      
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää               
omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta     
yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;                              

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen                
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa              
myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;               

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle       
itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen
on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään   
lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet        
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;              

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja      

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista.                                                    

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
seuraavin ehdoin:                                                               

- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai          
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;                        

- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää   
omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen     
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen           
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;                                             

- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien 
omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun                         
6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin; 

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön      
osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;       

- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;                     

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja      

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista  
ehdoista.                                                                       

QPR Software Oy                                                                 
Jari Jaakkola                                                                   
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja:                                                                    

Vesa-Pekka Leskinen                                                             
Hallituksen puheenjohtaja                                                       
QPR Software Oyj                                                                
puh. 040 500 9830
www.qpr.com                                                                     

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oyj                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet