YIT - Yhtiökokouskutsu

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, 2012-02-02 07:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ                     
PÖRSSITIEDOTE                            2.2.2012 KLO 8.05 


KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2012 alkaen klo 11.00
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki
(sisäänkäynti M1 ja K1). 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 10.00. 


A. Kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen avaaminen


2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen


3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4. Ääniluettelon vahvistaminen


5. Kokouksen laillisuuden toteaminen


6. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2011 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen


7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


8. Päättäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa
osakkeelta 70 senttiä (0,70€) ja että loppuosa voittovaroista jätetään
jakokelpoisiin varoihin. 


9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 16.3.2012 ja että osingon
maksupäiväksi päätetään 11.4.2012. 


10. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


11. Päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. 


12. Päättäminen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista 

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että
hallitukselle maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 e/kk
(79.200 e/v), varapuheenjohtajalle 5.000 e/kk (60.000 e/v), jäsenille 3.900
e/kk (46.800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen
valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550
euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan. 


13. Päättäminen tilintarkastajan palkkiosta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että
hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi
Reino Hanhinen ja hallituksen jäseniksi Kim Gran, Antti Herlin, Satu Huber ja
Michael Rosenlew. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Ehdotetut henkilöt ovat yhtiön hallituksen jäseniä. Kaikki ehdotetut henkilöt
on esitelty yhtiön internetsivuilla. 


15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 


16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin: 

16.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10.760.000 kappaletta.

16.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. 

16.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 

16.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
11.3.2011 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2013 saakka. 


17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstiedote, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä tämä
kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä 2.2.2012 alkaen internetissä
yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
tarkoittamat tilinpäätösasiakirjat sekä vuosikertomus ovat osakkeenomistajien
nähtävillä 21.2.2012 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla www.yit.fi. Yhtiön
painettu vuosikertomus vuodesta 2011 postitetaan sitä pyytävälle. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 27.3.2012. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
8.3.2012 jollakin seuraavista tavoista: 

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yit.fi/yhtiokokous noudattaen siellä
annettuja ohjeita 

b) Telefaksilla numeroon 020 433 2077

c) Puhelimitse numeroon 050 5608865

d) Kirjeitse osoitteeseen YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki.

Internetin välityksellä, telefaksilla, puhelimitse tai kirjeitse
ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 8.3.2012 klo 16.00. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 1.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2012 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Marja Salo, PL 36, 00621 Helsinki. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127.223.422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. 



Helsinki 1.2.2012


YIT Oyj
Hallitus



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT viettää 100-vuotisjuhlaa vuonna 2012. Yhtiö perustettiin Suomen
suuriruhtinaskuntaan vuonna 1912. Tänä päivänä YIT on merkittävä eurooppalainen
kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme
asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian
maissa, 26 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet asiakkaidemme kanssa ja
kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla
polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja
ylläpitäjänä. Vuonna 2011 YIT:n liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa. YIT:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi