Nokian Renkaat - Pörssitiedote

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Nokia, Finland, 2012-02-08 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokian Renkaat Oyj
Pörssitiedote 8.2.2012 klo 08.00 

NOKIAN RENKAAT OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotukset 12.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
koskevat osingon maksamista, Nokian Renkaiden hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajan valintaa sekä osakeantivaltuutusta. 

1. Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 3.5.2012. 

2. Hallituksen jäsenet, hallituksen palkkiot ja tilitarkastaja

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, ja että
nykyiset kuusi jäsentä (Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Benoit
Raulin, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden
kestäväksi toimikaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi
Risto Murto. 

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet Benoit Raulinia ja Risto
Murtoa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä
on Nokian Renkaiden sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat 

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti
rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.-30.4.2012
hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan
lukuun 
40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Lisäksi
jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä
olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta
hallitustyöskentelystä. 

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

3. Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
25.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19 % yhtiön
kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti
eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin
edellytyksin. 

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.  Valtuutusta esitetään
käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.
Samalla mitätöidään muut voimassaolevat hallituksen valtuutukset osakeannista
ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä. 

8. helmikuuta 2012

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus



Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com