Cramo Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Cramo Oyj    Pörssitiedote 11.2.2009, klo 10.00                                 

KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään keskiviikkona 1.4.2009 klo 10.00 alkaen Marina Congress Centerin Fennia
II-salissa osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki (pääsisäänkäynti).        
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.00.                        

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen   
2. Kokouksen järjestäytyminen 
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen     
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen     
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen        
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen    
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen       
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa           
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 6.4.2009
on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 
ehdottaa, että osinko maksetaan 15.4.2009.  
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
10. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet  
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
puheenjohtajalle suoritetaan 60.000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle    
40.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 30.000 euron vuosipalkkio. Lisäksi
ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä      
hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkio maksaminen voi  
tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden  
hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn 
vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja 
palkitsemisvaliokunta ehdottaa suoritettavaksi 1.000 euron suuruisen            
kokouspalkkion kaikille jäsenille kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta  
sekä kohtuulliset matkakustannukset laskun mukaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen 
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa     
mukaisesti nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson, Gunnar Glifberg, Eino Halonen,  
Hannu Krogerus, Esko Mäkelä ja Fredrik Cappelen sekä uutena jäsenenä Jari       
Lainio. Nykyisistä jäsenistä Juhani Nurminen on ilmoittanut, ettei hän ole      
käytettävissä hallitusta valittaessa. Ehdotettujen hallituksen jäsenten         
ansioluettelot ovat nähtävissä 9.3.2009 alkaen internet-osoitteessa             
www.cramo.com.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 
tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio tilintarkastajien laskun      
mukaan.      
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen  
15. Tilintarkastajan valitseminen         
Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että 
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on        
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon, seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut 
suostumuksensa valintaan.    
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 3.066.000      
kappaletta. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa millään        
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu   
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 
Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja    
ohjeiden mukaisesti. Omien osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien       
osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein  
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen                
voimassaoloaikana.  
Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.         
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia.                           
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaata omaa pääomaa   
käyttämällä. Täten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.      
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,      
kuitenkin enintään 1.10.2010. 
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden 
luovuttamisesta          
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle  
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                  
Valtuutuksen kohteena on enintään 3.066.000 osaketta. Osakkeita voidaan         
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää omien osakkeiden      
luovutuksen ehdoista.  
Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen,
edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää      
valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita        
koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen.                    
Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,      
kuitenkin enintään 1.10.2010.  
18. Optio-oikeuksien antaminen   
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta      
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on  
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu  
osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien 
määrä on yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään  
yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.      
Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman       
pääoman rahastoon. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu 
Cramo Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä    
lokakuussa 2009. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on      
1.10.2012—31.12.2013.  
B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cramo Oyj:n       
internet-sivuilla osoitteessa www.cramo.com. Cramo Oyj:n vuosikertomus, joka    
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.3.2009. Hallituksen   
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja   
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset           
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla 
internet-sivuilla 15.4.2009 alkaen.                                             

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2009     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 23.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
a) sähköpostin kautta osoitteeseen agm@cramo.com;                               
b) puhelimitse numeroon (09) 6864 8451 / Riikka Aarnikallio (ma - pe klo 9 - 12 
ja 13 - 14);                                                                    
c) telefaksilla numeroon (09) 6864 8484 tai                                     
d) kirjeitse osoitteeseen Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740     
Vantaa.                                                                         

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan    
nimi. Osakkeenomistajien Cramo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn    
yhteydessä.                                                                     

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ennen                  
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut tiedot                                                                  

Cramo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 30.660.109 osaketta ja ääntä.    

Vantaalla 10.2.2009                                                             

CRAMO OYJ                                                                       
Hallitus                                                                        


Lisätietoja                                                                     
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710                 

Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.cramo.com                                                                   

Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä   
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu           
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä       
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä      
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 11 maassa noin 300              
toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2.600. Vuoden 2007 liikevaihto oli yhteensä  
496 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.       
Lisätietoja: www.cramo.com.