Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ    PÖRSSITIEDOTE 	2.4.2008 klo 16.45 

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                       

Lännen Tehtaat Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen         
tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja      
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen   
esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen           
yhtiöjärjestyksen muutoksia ja omien osakkeiden hankkimista sekä osakeantia     
koskevat esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.                  

OSINGONJAKO                                                                     

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2007 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa   
osakkeelta. Osinko maksetaan 15.4.2008 osakkeenomistajalle, joka                
täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään     
yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville 
omille osakkeille.                                                              

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

Hyväksyttiin hallituksen esitys hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi      
valittavan henkilön enimmäisiän korottamisesta.                                 

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan:                  
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja   
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla  
täyttänyt 68 vuotta.                                                            

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan:                  
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua 
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt  
68 vuotta.                                                                      

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUS                                             

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250.878 yhtiön oman       
osakkeen hankkimisesta yhtiölle yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla      
varoilla seuraavin ehdoin:                                                      

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,   
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen   
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                                             

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään       
250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden        
hankkimisjärjestyksestä.                                                        

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken   
käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden  
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa    
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan  
myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.                                                                    

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,      
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.        
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus 
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.                           

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.           

OSAKEANTIVALTUUTUKSET                                                           

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja   
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä osakeantina yhteensä enintään 947.635 kappaletta seuraavin ehdoin:       

Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat       
osakkeet eli 65.000 osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki 2.4.2008
saadun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat    
yhteensä enintään 250.878 osaketta.                                             

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Yhtiön hallussa      
olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.                 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)   
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen     
käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa           
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta              
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.                                                              

Valtuutus käsittää oikeuden                                                     
-  poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen         
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja             
toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen          
-  tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin  
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta                              
-  päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista 
ja seikoista.                                                                   

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä    
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.                           

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA                         

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Marja-Liisa Mikola-Luoto, Juha Nevavuori,
Tuomo Raininko, Helena Walldén ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uusiksi     
jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Mika Leikkonen ja Esko Suomala.          

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö          
PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT,     
JHTT.                                                                           

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500     
euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona         
hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset      
korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille          
päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.                                        


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                              
Matti Karppinen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001                 

Jakelu:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lannen.fi