|
|||
2009-04-02 20:45:00 CEST 2009-04-02 20:46:34 CEST REGULATED INFORMATION Nordea Bank AB (publ.) - Yhtiökokouksen päätöksetNordean varsinainen yhtiökokous 2009Nordea Bank AB:n (publ) tänään pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 7. huhtikuuta 2009. Osinko arvioidaan maksettavan 16. huhtikuuta 2009. Yhtiökokous päätti myös, että konsernijohdolle maksettavia tulokseen sidottuja palkkioita koskevat pitkän aikavälin periaatteet pidetään entisellään. Vuodelta 2009 ei kuitenkaan makseta tulokseen sidottuja palkkioita, sillä Nordean konsernijohto on päättänyt luopua tällaisista palkkioista. Nordean hallituksen puheenjohtaja Hans Dalborg toivoi, että palkkiojärjestelmää koskevista periaatteista käydään jatkossakin vuoropuhelua osakkeenomistajien kanssa. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2008. Hallituksen jäsenten valinta Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola, Heidi M Petersen, Björn Savén ja Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Ursula Ranin oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hans Dalborg valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Björn Wahlroos. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Nils Q Kruse, Steinar Nickelsen ja Lars Oddestad. Palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksettavat palkkiot ovat samat kuin aikaisemmin: hallituksen puheenjohtajalle 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi ylimääräiseen hallituksen kokoukseen osallistumisesta maksetaan kullekin jäsenelle 1 840 euron palkkio. Valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 2 370 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin 1 840 euron palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Nimitysvaliokunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on ennen yhtiökokousta tehdä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2009 voimassa olevien osakeomistusten perusteella. Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen osana sijoituspalvelutoimintaa Yhtiökokous päätti, että yhtiö voi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ostaa omia kantaosakkeitaan jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien kantaosakkeiden yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista. Kantaosakkeiden hankintahinnan on vastattava kulloinkin voimassa olevaa markkinahintaa. Konsernijohdon palkkioiden periaatteet Yhtiökokous päätti seuraavista konsernijohdolle (konsernijohtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet, Group Executive Management) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista: Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen. Palkkioiden on perustuttava markkinakäytäntöön. Konsernijohdon jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa sovittujen tehtävien hoidosta. Tämän lisäksi heille voidaan maksaa tulokseen sidottuja palkkioita, joilla palkitaan sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen selkeästi sidottuja suorituksia. Tulokseen sidotut palkkiot eivät saa yleensä olla yli 35 prosenttia kiinteästä palkasta, ja ne riippuvat ennakkoon määriteltyjen taloudellisten, asiakastoimintaan liittyvien ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vuodelta 2009 ei kuitenkaan makseta tulokseen sidottuja palkkioita. Viisi konsernijohdon jäsentä luopui vuoden alussa vapaaehtoisesti kiinteän palkan korotuksesta ja tulokseen sidotuista palkkiosta vuoden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Tätä vapaaehtoista järjestelyä on sittemmin jatkettu ja laajennettu, kun pankki teki Ruotsin valtiokonttorin kanssa sopimuksen, joka liittyy Ruotsin valtion osakemerkintään Nordean osakeannissa. Myös muut konsernin johtoryhmän jäsenet ovat luopuneet tulokseen sidotuista palkkioista vuodelta 2009. Konsernijohdolla on oikeus osallistua vuoden 2009 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan. Konsernijohdon jäsenten muut edut on tarkoitettu helpottamaan heidän työtään ja niiden tulee vastata sitä, mikä katsotaan markkinakäytännössä kohtuulliseksi. Eläke-ehtojen tulee olla sen maan markkinakäytännön mukaisia, jossa konsernijohdon jäsen asuu pysyvästi. Irtisanomisajan palkka ja eroraha eivät yhteensä saa ylittää 24 kuukauden palkkaa. Nordean hallitus aikoo vuoden mittaan jatkaa osakkeenomistajien kanssa keskusteluja tulevista palkkiojärjestelmistä. Lisäksi noudatetaan konsernijohdon palkkioita tai kannustinohjelmaan osallistumista koskevia sitoumuksia, jotka liittyvät valtioiden takausohjelmiin tai muihin vastaaviin sopimuksiin. Pitkäaikainen kannustinohjelma johtajille ja avainhenkilöille Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa pitkäaikaisen kannustinohjelman ("LTIP 2007"), joka oli suunnattu enintään 400 johtajalle ja avainhenkilölle Nordeassa. Ohjelmaa oli tarkoitus jatkaa vastaavilla pitkäaikaisilla kannustinohjelmilla tulevina vuosina, ja vuoden 2008 yhtiökokous päätti perustaa vuoden 2008 pitkäaikaisen kannustinohjelman ("LTIP 2008"). Vuoden 2009 yhtiökokous päätti perustaa vuoden 2009 pitkäaikaisen kannustinohjelman ("LTIP 2009"), joka perustuu samoihin periaatteisiin kuin LTIP 2007 ja LTIP 2008 ja on suunnattu samoin enintään 400 johtajalle ja avainhenkilölle Nordea-konsernissa. Nordean osakeanti vaikuttaa LTIP 2009 -ohjelmaan siten, että tietyt osat tästä ehdotuksesta, kuten merkintähinta, osakkeiden lukumäärä ja tulostavoitteet muuttuvat ja ne lasketaan uudelleen tai niitä oikaistaan osakeannin vuoksi. Ohjelman tärkein tavoite on vahvistaa Nordean mahdollisuuksia pitää palveluksessaan ja rekrytoida parhaita osaajia keskeisiin johtotehtäviin. Ohjelmassa on yhdistetty niin sanotut"matching"-osakkeet ja tulosperusteiset osakkeet, ja ohjelmaan osallistuvien henkilöiden tehtävä sijoitus Nordean osakkeisiin. Tuoton enimmäismäärä on rajoitettu, ja ohjelmasta saatava hyöty riippuu siitä, miten hyvin Nordean tunnuslukutavoitteet saavutetaan. Jotta pitkäaikainen kannustinohjelma voidaan toteuttaa kustannustehokkaalla ja joustavalla tavalla, yhtiökokous päätti, että ohjelman suojausta varten lasketaan liikkeeseen suunnatussa käteisannissa 7 250 000 lunastus- ja vaihtokelpoista C-osaketta. Royal Bank of Scotland merkitsee nämä uudet osakkeet osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen. Merkintähinta vastaa osakkeen osuutta osakepääomasta ja on siten 1 euro. Suunnatun annin jälkeen osakepääoma kasvaa 7 250 000 eurolla. Uudet C-osakkeet eivät oikeuta osinkoon. Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että liikkeeseen laskettavien C-osakkeiden enimmäismäärä nousee enintään 5 000 000:sta 10 000 000:aan. Hallitus valtuutettiin hankkimaan liikkeeseen lasketut C-osakkeet suunnatulla ostotarjouksella, joka koskee kaikkia C-osakkeita. Ostohinnan tulee olla vähintään 100 prosenttia ja enintään 105 prosenttia osakkeen osuudesta osakepääomasta, joka on 1 euro. Kun C-osakkeet on muunnettu kantaosakkeiksi, ne luovutetaan LTIP 2009 -ohjelmaan osallistuville henkilöille. Osa näistä kantaosakkeista voidaan myös luovuttaa säännellyillä markkinoilla tiettyjen kulujen, lähinnä sosiaalikulujen kattamiseksi. Myös osa LTIP 2007- ja LTIP 2008 -ohjelmien mukaisesti hankituista ja kantaosakkeiksi muunnetuista C-osakkeista voidaan luovuttaa säännellyillä markkinoilla tiettyjen kyseisiin ohjelmiin liittyvien kulujen, lähinnä sosiaalikulujen kattamiseksi. Lisätietoja: Lauri Peltola, konserni-identiteetti ja -viestintä, +46 8 614 79 16 Johan Ekwall, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 52 Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti. Nämä tiedot on annettu julkistettavaksi 2. huhtikuuta 2009 klo 20.45 CET. |
|||
|