|
|||
2007-03-15 12:19:16 CET 2007-03-15 12:19:16 CET REGULATED INFORMATION Rapala VMC - YhtiökokouskutsuRAPALA VMC OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENRAPALA VMC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1(3) 15.3.2007 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Rapala VMC Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.4.2007 klo 10.00 alkaen osoitteessa Arabianranta 6, 00560 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla optioita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä kaikista osakeannin sekä optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankkimiseen Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.9.2008 saakka. 4.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti: Yhtiöjärjestyksen 3 §:n säännökset vähimmäis- ja enimmäispääomasta ja osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärästä poistetaan. Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että siinä mainitaan yhtiön osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään ja muut kohdat poistetaan. Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoittaminen muutetaan edustamiseksi. Yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan pidennettyä tilikautta koskeva teksti. Yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan siten, että kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja varsinaisen yhtiökokouksen asialista muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä. Yhtiöjärjestyksen 12 §, jossa on säännökset velvollisuudesta tarjoutua lunastamaan yhtiön osakkeet tietyn omistusrajan ylityttyä, ehdotetaan poistettavaksi. 5. Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot Hallituksen tietoon on tullut, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä, tulevat ehdottamaan yhtiön hallituksen jäsenmäärän vahvistamista seitsemäksi ja että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Christophe Viellard, Eero Makkonen, Jan-Erik Schauman, Jorma Kasslin, William (King Ming) Ng ja Marc Speeckaert. Hallituksen jäsenten palkkioiksi ko. osakkeenomistajat tulevat ehdottamaan 30.000 euroa ja puheenjohtajalle 60.000 euroa vuodessa. 6. Tilintarkastajan valinta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Yhtiökokousasiakirjat Vuoden 2006 tilinpäätösinformaatio sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.3.2007 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa Arabianranta 6, 00560 Helsinki sekä internetissä yhtiön kotisivuilla www.rapala.com. Vuosikertomus on nähtävissä yhtiön kotisivuilla viikosta 12/2007 lähtien. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistumis- ja äänestysoikeus Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 26.3.2007 klo 16 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien on yhtiökokoukseen osallistumista varten rekisteröidyttävä väliaikaisesti 23.3.2007 mennessä yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 26.3.2007 klo 16.00 mennessä kirjeitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Arabianranta 6, 00560 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 7562 5436 / Milja Lindroos tai sähköpostitse osoitteeseen milja.lindroos@rapala.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä em. osoitteeseen. Osingon maksaminen Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2006 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 18.4.2007 Helsingissä 15.3.2007 RAPALA VMC OYJ Hallitus LISÄTIETOJA: RAPALA VMC OYJ Toimitusjohtaja Jorma Kasslin, puh. (09) 7562 540 JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Rapala on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileerausveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa. Konsernilla on omat jakeluyhtiöt jokaisella päämarkkina-alueella maailmassa ja konsernin jakeluyhtiöverkosto on teollisuuden kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Irlannissa, Virossa ja Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä, kuten VMC, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson ja Marttiini. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 227 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 4000 henkilöä 29 maassa. |
|||
|