CapMan - Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj Pörssitiedote 30.3.2010 kello 11.30


CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2009. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
sellaisenaan.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2010 on
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2010.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo
Salminen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Gimv NV:n toimitusjohtaja Koen
Dejonckheere ja CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 4 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 4 000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että mikäli hallitus perustaa valiokuntia,
maksetaan niistä valiokuntien jäsenille 1 000 euron palkkio kokoukselta. Lisäksi
päätettiin korvata kaikille kohtuulliset matkakulut.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi
valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä. Yhtiökokous päätti,
että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan
kohtuullisen laskun mukaan.

 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
11 § kuulumaan seuraavasti:"11. Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun
julkistamisesta myös muulla tavalla."



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä
antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja
toteuttamiseen.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 12 000 000 yhtiön B-osaketta ja sisältää
hallituksen oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on
osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös
oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on
osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy.  Hallitus voi
valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista
yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi
kymmenesosa kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien
ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla
tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman
korotukseksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi
ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja
pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 8 000 000 omaa
B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa
ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen
yhteydessä.

Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat
vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta.
Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka.


Lisätietoja:
Heidi Sulin, lakimies, CapMan Oyj, puh. 0207 207 517



CAPMAN OYJ

Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com



CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan
omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia
pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan
Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan
Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin
sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa
on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja
Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001.


[HUG#1399099]