|
|||
![]() |
|||
2009-04-17 16:00:00 CEST 2009-04-17 16:00:11 CEST SÄÄNNELTY TIETO TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykįEilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2009 m. balandžio 28 d. darbotvarkė ir sprendimų projektaiTEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas. Išklausyta. 2. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas ir Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. Sprendimo projektas: 1) Patvirtinti audituotus 2008 m. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2008 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 3. 2008 m. Bendrovės pelno paskirstymas. Sprendimo projektas: 2008 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą. Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino pelno 183 376 tūkst. litų (53 109 tūkst. eurų) skirti 178 668 tūkst. litų (51 746 tūkst. eurų) 2008 m. dividendams mokėti, t.y. 0,23 lito (0,067 euro) dividendų vienai akcijai. 2008 m. tantjemoms valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) septyniems valdybos nariams. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t.y. buvo TEO LT, AB akcininkais 2009 m. gegužės 13 dieną. Vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ prekybos taisyklės numato, kad nuosavybės teisė į vertybinius popierius, perleidžiamus pagal centrinės rinkos sandorius, pereina atsiskaitymo už centrinės rinkos sandorius dieną, tai yra trečią dieną po sandorio. Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais 2008 m. dividendai Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenis apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo mokesčio tarifus (iš viso apmokestinami 26 proc. tarifu); Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. Užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). 4. Bendrovės valdybos narių rinkimai. Pasibaigus 2007 m. balandžio 26 d. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktos Valdybos dvejų metų kadencijai, „Amber Teleholding A/S“ kaip didžiausias TEO LT, AB akcininkas, turintis 60 proc. Bendrovės akcijų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2009 m. balandžio 28 d., į TEO LT, AB valdybą rinkti šiuos kandidatus: 1. p. Håkan Dahlström, 2. p. Anders Gylder, 3. p. Ove Alm, 4. p. Joakim Sundström, 5. p. Tiia Tuovinen, 6. p. Lars Ohnemus (nepriklausomas kandidatas), 7. p. Martynas Česnavičius (nepriklausomas kandidatas). Håkan Dahlström (g. 1962 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentas. Išsilavinimas: Kompiuterinių technologijų inžinerijos magistro laipsnis, įgytas Linköpingo universitete (Švedija), ir Skaitmeninių technologijų magistro laipsnis, įgytas Heriot Watt universitete (Škotija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Nextgentel AS“ (Norvegija), valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija), valdybos pirmininkas; „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija), valdybos pirmininkas; „TeliaSonera Sverige AB“ (Švedija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Anders Gylder (g. 1950 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vykdantysis viceprezidentas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., valdybos Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Inžinerijos magistro laipsnis, įgytas Linköpingo technologijos institute (Švedija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija), stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas, Atlyginimų komiteto bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys; „Amber Teleholding A/S“ (Danija), valdybos narys; „Tilts Communications A/S“ (Danija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Ove Alm (g. 1959 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities gamybos ir produktų vadovas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 dienos. Išsilavinimas: Tarptautinio verslo administravimo magistro laipsnis, įgytas Uppsalos universitete (Švedija) ir Inžinerinės fizikos mokslų magistro laipsnis, įgytas Stokholmo karališkasis technologijos institute (Švedija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija), stebėtojų tarybos narys; „NextGenTel Holding ASA“ (Norvegija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Joakim Sundström (g. 1959 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities verslo kontrolės viceprezidentas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26 d., valdybos Audito komiteto narys. Išsilavinimas: Verslo administravimo bakalauro laipsnis, įgytas Stokholmo universitete (Švedija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija), stebėtojų tarybos narys, Audito komiteto narys bei Verslo planavimo ir finansų komiteto narys; „Sergel Kredittjanster AB“ (Švedija), valdybos narys; „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija), valdybos nario pavaduotojas; „Tilts Communications A/S“ (Danija), valdybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) - „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės bei verslo klientams skirtų paslaugų klausimais bei „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Teisės reikalų, nekilnojamo turto ir turto planavimo viceprezidentė. Išsilavinimas: Teisės magistro laipsnis, įgytas University College London (Jungtinė Karalystė), ir Teisės magistro laipsnis, įgytas Helsinkio universitete (Suomija). Dalyvauja šių įmonių valdyme: „SIA Lattelecom“ (Latvija), „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija), „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybų narė bei „Tilts Communications A/S“ (Danija) ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė ir generalinė direktorė. TEO LT, AB akcijų neturi. Lars Ohnemus (g. 1962 m.) - „Baltic Property Trust Partner Services A/S” (Danija) generalinis direktorius bei Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva) ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) vizituojantis asocijuotas profesorius. Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokykloje (Danija) įgijo finansų ir administravimo bakalauro laipsnį bei korporatyvinių finansų ir rinkodaros magistro laipsnį. Dalyvauja šių įmonių valdyme: Baltijos vadybos instituto (BMI) (Lietuva), „RetNemt.dk“ (Danija) ir „Baltic Property Trust Asset Management“ (Danija) valdybų narys. TEO LT, AB akcijų neturi. Martynas Česnavičius (g. 1972 m.) - Investicinių fondų Amber Trust I ir Amber Trust II (Liuksemburgas), patarėjas, TEO LT, AB valdybos narys nuo 2009 m. vasario 9 d., valdybos Audito komiteto narys. Išsilavinimas: Vilniaus universiteto Bankininkystės ir finansų diplomas. Dalyvauja šių įmonių veikloje: UAB „Malsena Plius“, valdybos pirmininkas; AB „Amilina“, valdybos narys; AB „Kauno pieno centras“, valdybos narys; AB „Sanitas“, valdybos narys; AB „Snaigė“ valdybos narys; UAB „Atradimų studija“, valdybos narys UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“, valdybos narys UAB „Litagros prekyba“, valdybos narys UAB „Meditus“, valdybos narys; UAB „Sidabra“, valdybos narys. UAB „Profinance“, kurios 50 proc. akcijų turi Martynas Česnavičius, valdo 45 000 TEO LT, AB akcijų (tai sudaro 0,0055 proc. akcinio kapitalo ir 0,0058 proc. balsų). Jis taip pat turi 31 proc. UAB „Atradimų studija“ akcijų. TEO LT, AB akcijų tiesiogiai neturi. Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi kandidatai išrinkti į valdybą būtų valdybos nariais - direktoriais konsultantais, o Lars Ohnemus ir Martynas Česnavičius be to būtų ir nepriklausomais valdybos nariais. Sprendimo projektas: Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti: 1. _________________, kurį pasiūlė __________________, 2. _________________, kurį pasiūlė __________________, 3. _________________, kurį pasiūlė __________________, 4. _________________, kurį pasiūlė __________________, 5. _________________, kurį pasiūlė __________________, 6. _________________, kurį pasiūlė __________________, 7. _________________, kurį pasiūlė __________________. Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO LT, AB, adresu Savanorių pr. 28, Vilnius, arba Bendrovės tinklapyje internete www.teo.lt. PRIDEDAMA: - TEO LT, AB Finansinė atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus - 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo ataskaita - Kandidatų į valdybos narius gyvenimo aprašymai Eglė Gudelytė-Harvey, Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė, tel. (8 5) 236 7292 |
|||
|