Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą AB "Klaipėdos nafta" neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2012 m. rugsėjo 28 d. 13 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių
19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui, kuriuo nuspręsta vykdyti
Bendrovės tamsiųjų naftos produktų parko rekonstrukciją (dviejų po 32,250
tūkst. m3 talpyklų ir technologinių vamzdynų, taip pat jų elektros ir
automatikos įrangos montavimą). 

2. Dėl Bendrovės įstatų keitimo.

Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.50 val. Atvykstantiems į
susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui -
papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas). 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant ar pateikiant
pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su
kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
i.barauskaite@oil.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus
Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais
būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu
gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus
įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba
siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
i.barauskaite@oil.lt. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į
Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės
adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu
iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine
(gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau
negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis
ryšio priemonėmis. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
i.barauskaite@oil.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš
susirinkimą 14 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai.
Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas
Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei
pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti
nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga. 

Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. rugsėjo 21 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis). 

Su susirinkimo sprendimų projektais, bendrojo balsavimo biuletenio forma
įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti ir Bendrovės
buveinėje, Burių g. 19, Klaipėdoje, tel. 8 46 391636 arba Bendrovės interneto
tinklalapyje http://www.oil.lt. Nurodytoje Bendrovės interneto svetainėje taip
pat pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

 - pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

 - bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną. 





Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai.

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis.

3. Bendrovės įstatų projektas.


         Mantas Bartuška, finansų direktorius, 8 46 391 763

Attachments:

Sprendimu projektai KN VAS 1 2.pdf

Istatai Klaipedos nafta 1 1.pdf

Bendrasis balsavimo biuletenis KN VAS 1 2.pdf