|
|||
2014-04-04 14:15:35 CEST 2014-04-04 14:16:35 CEST REGULATED INFORMATION Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl akcininkų susirinkimo sušaukimoBendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. balandžio 29 d. 11 val. Klaipėdoje, Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 22 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 14 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1.Stebėtojų tarybos atsiliepimas ir pasiūlymai dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo. 2. Audito išvada dėl bendrovės 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės. 3. 2013 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 5. Auditoriaus 2014 m. tvirtinimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.. 6. Bendrovės savų akcijų anuliavimas. 7. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas. 8. Bendrovės įstatų pakeitimai. 9. Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. Akcininkai gali susipažinti su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu darbo valandomis AB Klaipėdos baldai buveinėje, Joniškės g. 21, Klaipėdoje bei dalinai bendrovės interneto puslapyje http://www.klaipedos-baldai.lt. AB „Klaipėdos baldai“ Direktorius Vidas Mišeikis Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją Koncerno SBA viešųjų ryšių vadovė Goda Januškevičiūtė Tel. +370 612 07 187 |
|||
|