Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Sisäpiiritieto

Talvivaaran nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
15.5.2017




                   Talvivaaran nimitystoimikunnan ehdotukset
                  hallituksen palkitsemisesta ja kokoonpanosta



Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien
nimitystoimikunta  tekee  seuraavat  ehdotukset  varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Talvivaaran     hallitus    sisällyttää    ehdotukset    kutsuun    varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka julkaistaan erikseen.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien   nimitystoimikunta   ehdottaa,   että  hallituksen  jäsenten
vuotuisia  palkkioita  muutettaisiin  vuoden  2018 varsinaiseen  yhtiökokoukseen
päättyvälle    toimikaudelle   seuraavasti:   hallituksen   puheenjohtaja:   EUR
75.000/vuosi (aiemmin EUR 84.000/vuosi), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: EUR
48.000/vuosi ja ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 43.000/vuosi (aiemmin EUR
48.000/vuosi). Hallituksen   työsuhteisen   jäsenen   palkkio  sisältyy  hänelle
maksettavaan  peruspalkkaan  eikä  sitä  makseta  erikseen. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaa  lukuun ottamatta hallituksen valiokuntatyöskentelystä ei makseta
ylimääräistä  korvausta. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ei myöskään
makseta  erillistä kokouspalkkiota. Matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

Nimitystoimikunta    ehdotti    vuoden    2015 varsinaiselle    yhtiökokoukselle
kokouspalkkioiden    poistamisen   olevan   väliaikainen   toimenpide,   jolloin
hallituksen    jäsenille    maksettavia    palkkioita   voitaisiin   tarkastella
kokonaisuudessaan  uudelleen, kun  Yhtiön tulevasta  liiketoiminnasta saataisiin
lisää   selvyyttä.  Toimikunta  katsoo,  että  tilanne  ei  ole  sen  ehdotuksen
antamishetkellä  muuttunut  siinä  määrin,  että  mainittua uudelleentarkastelua
voitaisiin tässä vaiheessa suorittaa. Nimitystoimikunnan ehdottaessa hallituksen
jäsenten palkkioiden pienentämistä edellä esitetyllä tavalla hallituspalkkioiden
kokonaiskustannus kuitenkin edelleen pienenee.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta

Nimitystoimikunta  katsoo, että Yhtiön hallituksen  jäsenten lukumäärää ei tässä
vaiheessa ole syytä muuttaa. Myöskään henkilövaihdoksia ei ehdoteta.

Näin  ollen  nimitystoimikunta  ehdottaa  varsinaiselle  yhtiökokoukselle,  että
hallituksen  jäsenten  lukumäärä  olisi  neljä  ja  että Tapani Järvinen, Stuart
Murray,   Pekka   Perä  ja  Solveig  Törnroos-Huhtamäki  valittaisiin  uudelleen
hallitukseen.


Näitä  ehdotuksia valmisteltaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä
ovat toimineet:

   · Pauli Anttila, sijoituspäällikkö, Solidium Oy:n nimittämänä
   · Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö, Apteekkien Eläkekassan nimittämänä
   · Pekka Perä, Talvivaaran toimitusjohtaja, Yhtiön osakkeenomistajana
   · Tapani Järvinen, Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja
   · Solveig Törnroos-Huhtamäki, Yhtiön hallituksen jäsen

Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Pauli Anttila.


Lisätietoja

Pauli Anttila, Solidium Oy, Puh. 010 830 8900
Tapani Järvinen, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Puh. 020 7129 800





[]

Attachments:

Talvivaaran nimitystoimikunnan ehdotukset.pdf