Cargotec - Yhtiökokouksen päätökset

Cargotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätökset

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20.3.2013 KLO 14.30

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20.3.2013 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,71 euroa
kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,72 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan
osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä
25.3.2013 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2013.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2012.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä.
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter
Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin diplomi-insinööri, vuorineuvos Jorma Eloranta.
Yhtiökokous päätti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, tarkastus- ja
riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000 euroa ja muille jäsenille
40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien
kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta
päätettiin suorittaa 30 prosenttia Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput
rahana.

Yhtiökokous valitsi KHT Jouko Malisen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
Cargotecin tilintarkastajiksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi
vahvistettiin yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.

Lisätietoja lehdistölle:
Anne Westersund, viestintäjohtaja, puh. 020 777 4460

Lisätietoja sijoittajille:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4104

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin brändit MacGregor, Kalmar ja Hiab
tunnetaan johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2012 oli 3,3
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 10 500 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi





[HUG#1686691]