Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Yhtiökokouskutsu 7.2.2014 kello 8.15</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">KUTSU
ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Orava
Asuinkiinteistörahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18. maaliskuuta 2014 kello 13.00
alkaen Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12.30. Kokouksen
jälkeen on kahvitarjoilu.</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiat</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1.
Kokouksen avaaminen </span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2.
Kokouksen järjestäytyminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">4.
Kokouksen laillisuuden toteaminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">5. Läsnä
olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">6.
Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">7.
Tilinpäätöksen vahvistaminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">8.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa enintään 1,12 euroa
osakkeelta ja että hallitukselle myönnetään valtuudet päättää
vuosineljänneksien päättyessä maksettavien osinkojen ajankohdasta ja
määristä.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">10.
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat:
puheenjohtaja 1500 euroa ja jäsenet 900 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen
palkkio puheenjohtajalle 600 ja jäsenelle 300 euroa hallituksen
kokouksista.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">12. Hallituksen jäsenten valitseminen </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Peter Ahlström, Mikko Larvala,
Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo
Valjakka.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">14. Tilintarkastajan valitseminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PriceWaterhouseCoopers OY päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero
Suomela.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous päättää osakeantivaltuutuksen myöntämisestä
hallitukselle siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
enintään 5.000.000 yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella
antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen tai
asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen. Osakkeiden
merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai osittain
apporttiomaisuudella.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Valtuutus kumoaa edellisen 20.9.2013
annetun valtuutuksen.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">16. Sijoitustoiminnan sääntöjen
muuttaminen</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Orava
Asuinkiinteistörahasto Oyj:n sijoitustoiminnan sääntöjen 14 § mukaisesti
yhtiökokous päättää sijoitustoiminnan sääntöjen muutoksista.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Hallitus ehdottaa, että sijoitustoiminnan sääntöihin
tehdään tulossidonnaisen hallinnointipalkkion maksamista koskeva
lisäys:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tulossidonnainen
hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä pörssikurssi on
korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä pörssikurssi osinko-,
osakeanti- ja splittikorjattuna.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">17. Kokouksen päättäminen </span></span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">B. Yhtiökokousasiakirjat </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Edellä
mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa ww.oravaasuntorahasto.fi. Orava
Asuinkiinteistörahasto Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 28. helmikuuta 2014. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
1.4.2014 alkaen.</span><strong style="font-size: 11pt;"><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;"><span style="font-size:10pt;">C. Ohjeita kokoukseen
osallistujille</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1.
Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Oikeus
osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6. maaliskuuta 2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään
13.3.2014 klo 17.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">a) sähköpostilla osoitteeseen </span></span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">yhtiokokous@oravarahastot.fi</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto
Oyj, Yhtiökokous, Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi.
Osakkeenomistajien Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä
tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa. </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja</span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6. maaliskuuta 2014.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 13. maaliskuuta 2014  klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat</span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä osoitteeseen Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj, Osakerekisteri,
Kanavaranta 7 C, 00160 HELSINKI ennen ilmoittautumisajan päättymistä.</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">5. Muut ohjeet / tiedot </span></span><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:llä on kokouskutsun
päivänä 7. helmikuuta 2014 yhteensä </span></span><span
style="font-size:10pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">4.314.394
osaketta, jotka edustavat 4.314.394 ääntä.</span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-size:11pt;"></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Hallitus</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Lisätietoja</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420
3104</span></span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"><span
style="font-size:10pt;">Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh.
010 420 3102</span></span>