|
|||
2013-07-15 14:52:55 CEST 2013-07-15 14:53:55 CEST BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR Lietuvos energija, AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymoElektrėnai, Lietuva, 2013-07-15 14:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaip jau buvo informuota anksčiau, Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. liepos 29 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Lietuvos energija, AB (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2013 m. liepos 29 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. liepos 29 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. liepos 29 d. 8.55 val. Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2013 m. liepos 22 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildyta šiais klausimais ir sprendimo projektais: 1. Dėl Lietuvos energija, AB pavadinimo pakeitimo. „Pakeisti Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707) pavadinimą į „Lietuvos energijos gamyba“, AB“. 2. Dėl Bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo. „Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus“. 3. Dėl stebėtojų tarybos suformavimo. „3.1. Stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos 3 (tris) asmenis: 3.1.1. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami); 3.1.2. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami); 3.1.3. (vardas, pavardė) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami). 3.2. Nustatyti, kad aukščiau šio sprendimo 3.1.3 punkte nurodytas stebėtojų tarybos narys atitinka ir visą kadencijos laikotarpį turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus“. 4. Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo. „4.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos su stebėtojų tarybos nariais, sąlygas (pridedama); 4.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama); 4.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama); 4.4. Nustatyti Bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą; 4.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) (neatskaičius mokesčių) suma; 4.6. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su Bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 4.1 - 4.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas“. Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 26 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.ltne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 26 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Ernesta Dapkienė Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovė Tel. +370 528 33696 ernesta.dapkiene@le.lt |
|||
|