2016-07-08 11:03:51 CEST

2016-07-08 11:03:51 CEST


REGLERAD INFORMATION

Litauiska Engelska
LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis „Litgrid" AB akcininkų susirinkimas 


Vilnius, Lietuva, 2016-07-08 11:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- „Litgrid" AB
(įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) akcininko UAB EPSO-G raštiška iniciatyva 2016 m. liepos 29 d. 9.00
val. šaukiamas neeilinis visuotinis „Litgrid" AB akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje.
Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. liepos 29 d. 8.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2016 m. liepos 29 d. 8.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2016 m. liepos 22 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid" AB akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Rengiamo „Litgrid" AB visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi
sprendimų projektai (darbotvarkės 1 klausimą teikia „Litgrid" AB valdyba;
darbotvarkės 2-5 klausimus teikia „Litgrid" AB akcininkas UAB EPSO-G): 

1. Dėl „Litgrid" AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymo 2016 metams. 

Siūlomas sprendimas:

1.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers“ 2016 m. „Litgrid" AB
finansinių ataskaitų auditui atlikti; 

1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 eurų, neįskaitant PVM, atlyginimą už
minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo
PVM sąskaitos – faktūros išrašymo dienos. 

2. Dėl „Litgrid" AB valdybos atšaukimo.

Sprendimo projektas:

Atšaukti „Litgrid" AB valdybą in corpore nuo 2016 m. liepos 29 d.

3. Dėl naujos „Litgrid" AB valdybos išrinkimo.

Sprendimo projektas:

3.1.   Nuo 2016 m. liepos 29 d. išrinkti į „Litgrid" AB vadybą 4 (ketverių)
metų kadencijai: 

3.1.1.   RIMVYDĄ ŠTILINĮ;

3.1.2.   NEMUNĄ BIKNIŲ;

3.1.3.   DAIVĮ VIRBICKĄ;

3.1.4.   VIDMANTĄ GRUŠĄ;

3.1.5.   DOMĄ SIDARAVIČIŲ;

Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius į „Litgrid" AB vadybą siūlomi kaip
kandidatai iš patronuojančiosios bendrovės UAB EPSO-G, Daivis Virbickas ir
Vidmantas Grušas siūlomi kaip kandidatai ir Bendrovės, o Domas Sidaravičius -
kandidatu į nepriklausomo „Litgrid" AB valdybos nario poziciją. 

Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą išrinkusiam 2016
m. liepos 29 d. šaukiamam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

4. Dėl „Litgrid" AB valdybos veiklos sąlygų nustatymų.

4.1. Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto „Litgrid" AB valdybos nariams
dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo. 

Sprendimo projektas:

4.1.1.   Patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio
maksimalų metinį „Litgrid" AB valdybos narių atlygio biudžetą. 

4.1.2.   Nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius „Litgrid" AB
valdybos nariams: 

50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo
atlygį už veiklą „Litgrid" AB valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno
tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio
sumos, ir mokant šį atlygį „Litgrid" AB valdybos nariams, išskyrus „Litgrid" AB
valdybos narius, kurie taip pat yra „Litgrid" AB kontrolinį akcijų paketą
valdančios bendrovės, UAB EPSO-G, darbuotojai. 

4.2. Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje
sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo. 

Sprendimo projektas:

Patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario
sutarčių dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje sąlygas (Priedai Nr. 1-3). 

4.3. Dėl asmens, įgalioto „Litgrid" AB pasirašyti sutartis su „Litgrid" AB
valdybos nariais, paskyrimo. Sprendimo projektas: Paskirti bei įgalioti UAB
EPSO-G generalinį direktorių Rolandą Zuką nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10
(dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, „Litgrid" AB vardu pasirašyti
sutartis dėl veiklos „Litgrid" AB valdyboje su „Litgrid" AB valdybos nariais,
pagal šiuo „Litgrid" AB valdybos sprendimu patvirtintas standartines sutarčių
sąlygas. 

5. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.

Sprendimo projektas:

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą
ir naujų išrinkimą bei įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. 



Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti „Litgrid" AB
patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės
darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30
val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina
informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo
darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei
akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo
darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2016 m.
liepos 28 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę
balsuoti susirinkime. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime
nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 28 d. darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Pridedama:

1. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (su atlyginimu);

2. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos (be atlyginimo);

3. Standartinės sutarties sąlygos dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos;

4. Bendrasis balsavimo biuletenis.


         Vilija Railaitė, Komunikacijos skyriaus vadovė
         Tel. +370 613 19977
         el. paštas vilija.railaite@litgrid.eu