|
|||
2014-05-08 14:00:00 CEST 2014-05-08 14:00:39 CEST REGULATED INFORMATION Afarak Group Plc - Yhtiökokouksen päätöksetAFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETAfarak Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2014 klo 15:00 AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) ilmoittaa, että kaikki tänään pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on hyväksytty. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella 11.4.2014. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,02 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 22.5.2014. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 13.5.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 9.5.2014. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. HALLITUS Yhtiökokous päätti että Afarakin hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Bernice Smart (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Markku Kankaala (Suomen kansalainen), Danko Koncar (Kroatian kansalainen), Michael Lillja (Suomen kansalainen) ja Alfredo Parodi (Italian kansalainen). Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin. TILINTARKASTAJA Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT- yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko. OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 24.843.200 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n mukaista enimmäismäärää. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jelena Manojlovic ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Bernice Smart. Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat: Tarkastusvaliokunta Bernice Smart, puheenjohtaja Markku Kankaala Alfredo Parodi Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Jelena Manojlovic, puheenjohtaja Markku Kankaala Bernice Smart MUUT TIEDOT Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 8.5.2014 on yhteensä 248.432.000 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarakgroup.com viimeistään 22. toukokuuta 2014 alkaen. AFARAK GROUP OYJ Danko Koncar Toimitusjohtaja Lisätietoja: Afarak Group Oyj Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com Investec Bank Plc Jeremy Wrathall, +44 (0)20 7597 5970 Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK). www.afarakgroup.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Lontoon pörssi keskeiset tiedotusvälineet www.afarakgroup.com [HUG#1783858] |
|||
|