KONE Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

KONE Oyj, pörssitiedote, 1.3.2010 klo 13.20

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 1. maaliskuuta 2010.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,295 euroa kutakin
38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa kutakin ulkona olevaa
215 633 008 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.
maaliskuuta 2010 ja osingot maksetaan 11. maaliskuuta 2010. Lisäksi yhtiökokous
päätti hallituksen valtuuttamisesta lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään
3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, ja että
perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100 000
kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta, ja että hallitus
valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100 000 euroa KONE Oyj:n
100-vuotissäätiölle.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi, minkä lisäksi
valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti
Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka
Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen ja
varajäsenenä jatkaa Jussi Herlin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa ja
varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron
kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki
Lassila.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 21 760 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta
ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa viisi
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen

Yhtiökokous päätti KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamisesta. Säätiön
tarkoituksena on edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja
kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka
Hämäläinen-Lindforsin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä
Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila riippumattomiksi jäseniksi.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin
puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala riippumattomiksi
jäseniksi.

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden
huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on
ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota
paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna
2009 KONEen liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 34 000.
Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 1910
perustettu KONE viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2010.

www.kone.com

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja


[HUG#1389545]