Componenta - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Componenta Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 25.1.2011 klo 8.55

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 28.2.2011 klo 9:00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä,
Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei konsernin voimassaolevan
osingonjakopolitiikan mukaisesti jaeta vuodelta 2010. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet tilikaudella 1.1. - 31.12.2011
pidetään ennallaan. Tilikaudella 1.1. - 31.12.2010 hallituksen puheenjohtajalle
maksettiin palkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000, ja
matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset
jäsenet Heikki Bergholm, Pii Kotilainen, Heikki Lehtonen, Marjo Miettinen,
Juhani Mäkinen ja Matti Tikkakoski valittaisiin uudelleen seuraavaksi
toimikaudeksi. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi
toimikaudeksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
1 700 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2010
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

15. Lahjan antaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuoden
2011 aikana yhteensä enintään 300 000 euron lahjoituksesta Aalto-yliopistolle
ja Tampereen teknilliselle yliopistolle hallituksen erikseen päättämillä
ehdoilla. 

16. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu ja Componenta Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla www.componenta.com viimeistään 7.2.2011. Päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Päätösehdotuksista
ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 14.3.2011 alkaen. 

C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.2.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.2.2011 klo 16:00 kirjeitse
osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403
2744, telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse ir.componenta@componenta.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
16.2.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.2.2011, klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4,
00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 25.1.2011 yhteensä 17 457 798 osaketta ja 17
457 798 ääntä. 

Helsingissä 25.1.2011

COMPONENTA OYJ

Hallitus

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2010 oli 452
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 4 400. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia. 


                                 Componenta Oyj
                                   Panuntie 4
                                 00610 Helsinki
                                Puh. 010 403 00
                                Fax 010 403 2721
                               www.componenta.com

Attachments:

yk_kutsu_componenta_tiedote_25012011.pdf