2014-03-27 14:43:38 CET

2014-03-27 14:44:42 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų 


Vilnius, Lietuva, 2014-03-27 14:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2014 m. balandžio 30 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ (toliau -
Bendrovė) būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, antro aukšto salėje,
šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m.
balandžio 23 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių  nominali vertė 1 Lt,
skaičius lygus 290.685.740. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 290.685.740. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, papildomai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės valdyba 2014 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkei bei sprendimų projektams. 

  Darbotvarkė:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės
finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą. 

2) Audito komiteto informacija.

3) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.

4) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų
tvirtinimas. 

5) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1) Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės
finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinį pranešimą. 

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2013
m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB
„Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui. 

2) Audito komiteto informacija.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito  komiteto veiklą.

3) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metinis pranešimas.

Sprendimo projektas:

Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. metiniam pranešimui.

4) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansinių ataskaitų
tvirtinimas. 

Sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. Bendrovės ir Grupės finansines
ataskaitas. 

5) AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2013 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2014 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų auditui atlikti ir
nustatyti 51,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų
ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro
0,18 Lt (0,05 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos
diena yra 2014 m. gegužės 15 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie
2014 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, nuo 2014 m. balandžio 9 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti
darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 01 45. Šie
dokumentai taip pat patalpinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje
(www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 

Priedai:

Balsavimo biuletenis (.pdf)

Įgaliojimo forma (.pdf)

Akcininkų teisės (.pdf)



VAS sprendimų projektai:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)

2. Metinis pranešimas 2013 (.pdf)

3. Kodekso forma 2013 (.pdf)

4. Finansinės ataskaitos 2013 (.pdf)

5. Pelno paskirstymas (.pdf)

6. Audito komiteto informacija (.pdf)





Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45