Elektrobit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 10.4.2014, kello 16.00

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 klo 13.00
alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu
1, 90590 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.



TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa
0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai
24.4.2014.



HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha
Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 valinnut Seppo Laineen
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg
(valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000
euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin
kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon
osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti:
1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.



TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 9,57 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 11.4.2013 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti.



HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,14 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 11.4.2013 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti.



Oulu, 10.4.2014

Elektrobit Oyj
Hallitus



Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet



Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin
sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä
teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden
2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 199,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. www.elektrobit.com


[HUG#1776424]