Ålandsbanken - Yhtiökokouksen päätökset

Ålandsbanken Abp: Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. huhtikuuta 2014 käsitellyistä asioista

Mariehamn, 2014-04-10 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
10.4.2014 klo 16.45



Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. huhtikuuta 2014
käsitellyistä asioista 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2013 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2013. 

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2013
jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.
huhtikuuta 2014. Osinko maksetaan 24. huhtikuuta 2014. 

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen
11 §:ssä olevan määräyksen, jonka mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole
vaalikelpoinen hallitukseen. 

Pykälä kuuluu näin ollen seuraavasti:

11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två
suppleanter. 

Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är
beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. 

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Agneta Karlsson,
Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström ja Dan-Erik
Woivalin. Lisäksi hallitukseen valittiin uudelleen Anders Wiklöf, joka aloittaa
hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty
kaupparekisteriin. 

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell
varapuheenjohtajaksi. 

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 12 000 euron vuosipalkkion, kuitenkin
siten, että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa
palkkion kaksinkertaisena. 

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen- ja valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta. Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000
euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio.
Valiokuntien kokouksista kullekin valiokunnan jäsenelle maksetaan 750 euron
kokouskohtainen palkkio. 

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Pauli
Salminen, Birgitta Immerthal ja Mari Suomela. 

Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalaisena
tilintarkastajana Oscar Orrström, KHT. 

Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään annista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus koskee B-sarjan osakkeita ja valtuutuksen nojalla voidaan antaa
yhteensä enintään 3 000 000 B-osaketta. Valtuutus tarkoittaa yhtä tai useampaa
antia maksua vastaan tai maksutta ja se voi tarkoittaa myös omien osakkeiden
luovuttamista. 

Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat
osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
koskevat valtuutukset. 

Hallitus