LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2011-03-29 15:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas
eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks
bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia -
2011 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m.
balandžio 29 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29
d. 9.55 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011
m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. 2010 metų bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas. 

Siūlomas sprendimo projektas:

Išklausomas metinis pranešimas apie bendrovės ir dukterinių įmonių veiklą 2010
m. 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

,,Atsižvelgti į bendrovės auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ išvadą
tvirtinant bendrovės 2010 m. finansinę atskaitomybę“. 

3. 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių
įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 

Siūlomas sprendimo projektas:

,,Patvirtinti 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir
dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus,
pelno (nuostolio) ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaitas, aiškinamąjį raštą“. 

4. 2010 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Siūlomas sprendimo projektas:

,,Patvirtinti 2010 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą“.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2011 m. balandžio 7 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m.
balandžio 7 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2011 m.
balandžio 28 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Attachments:

2011 03 29_LG IFRS 2010 LT.pdf

2011 03 29_Atsakingu _asmenu_patvirtinimas.pdf