Ixonos - Yhtiökokouksen päätökset

Ixonos Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 päätökset

Helsinki, Suomi, 2011-03-29 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          29.3.2011 klo 17:00 


IXONOS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 29.3.2011 PÄÄTÖKSET

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2011 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2010 sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingon maksaminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa tilikaudelta ei jaeta.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä,
entisen kahdeksan (8) jäsenen sijaan. 

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen valittiin jäseniksi uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti
Järvinen ja Kirsi-Marja Kuivalainen, sekä uusina jäseninä Matti Heikkonen ja
Samu Konttinen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Pertti Ervin sekä varapuheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin.
Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen valiokuntien jäsenistä:
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja sen jäseniksi
Paul Ehrnrooth ja Matti Järvinen; palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Pertti Ervi ja jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Marja Kuivalainen;
sekä nimitysvaliokunnan jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Pertti Ervi. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään
ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 40 000
euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250
euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous.
Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous. 

Tilintarkastaja

Tilintarkastajana jatkaa KHT tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto.
Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun
mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n kumoaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 §
(lunastaminen) kumoamisesta sekä poistamisesta yhtiöjärjestyksestä. 

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 1.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 

Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi tai osana yhtiön
kannustinjärjestelmää. 

Valtuutus on voimassa vuonna 2012 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj, toimitusjohtaja, Kari Happonen, puh. 0400 700 761,
kari.happonen@ixonos.com 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet