Musti Group Oyj - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Musti Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Musti Group Oyj                  Pörssitiedote
 Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus 12.4.2024 klo 14:00

Musti Group Oyj:n hallitus valitsi tänään ylimääräistä yhtiökokousta
seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan Cláudia Azevedon hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jeffrey Davidin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Lisäksi
hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin João Dolores ja toiseksi
jäseneksi Johan Dettel.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Cláudia Azevedo ja muiksi
jäseniksi Jeffrey David ja João Günther Amaral.

"Ostotarjouksen toteuduttua Musti sai uuden pääomistajan, jonka kanssa lähdemme
innoissamme työskentelemään Mustin kehityksen jatkamiseksi Pohjoismaiden
johtavana lemmikkieläintarvikeyhtiönä. Olemme innoissamme aloittaessamme Mustin
tarinan seuraavan luvun yhdessä uskomattoman tiimimme, yhteistyökumppaneittemme
sekä muiden sidosryhmiemme kanssa tehdäksemme jatkossakin lemmikkien ja niiden
omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa", toteaa Jeffrey
David, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät sen merkittävästä
osakkeenomistajasta. Yhtiö noudattaa hallituksen jäsenten riippumattomuuden
määrittelyssä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti nykyinen hallituksen kokoonpano poikkeaa
hallinnointikoodin suosituksesta 10, jonka mukaan vähintään kahden yhtiöstä
riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin
suosituksesta 16, jonka mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on
oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti yhtiön merkittävä osakkeenomistaja Flybird Holding
Oy on arvioinut tarvitsevansa yhtiöstä toteutetun ostotarjouksen jälkeen
lisäaikaa löytääkseen sopivat henkilöt, joilla on tarvittava asiantuntemus sekä
kokemus, ja jotka ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Tämän johdosta Flybird Holding Oy etsii aktiivisesti
ainakin kahta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta
lisäehdokasta yhtiön hallituksen ja valiokuntien kokoonpanon täydentämiseksi
mahdollisimman pian.

Lisäksi yhtiön hallitus päätti jo myönnettyjen osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän mukaisten palkkioiden maksamisesta rahana vuoden 2023
suoritusten perusteella. Palkkiot päätettiin maksaa rahana, jotta
mahdollistettaisiin uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen
vuoden 2024 aikana. Rahana maksettavien palkkioiden määrä on noin 2,4 miljoonaa
euroa.

Musti Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Martin Svedholm, johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 579 0324

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja
turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja
vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden
omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja
tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme
valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa,
koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä
oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja
342 myymälää.