|
|||
![]() |
|||
2008-03-03 17:15:02 CET 2008-03-03 17:15:24 CET REGULATED INFORMATION Atorka Group hf. - Boðun hluthafafundarLeiðrétting - Aðalfundur Atorku Group hf. - Frétt birt 2008-02-29 17:36:51 CETAðalfundur Atorku Group hf. verður haldinn á Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík, þriðjudaginn 11. mars 2008 kl.17:00. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar um liðið starfsár. 2. Ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar. 3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna. 4. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á liðnu reikningsári. 5. Tillaga um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum félagsins. 6. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu Atorku Group hf. 7. Tillögur til eftirfarandi breytinga á samþykktum félagsins, ef borist hafa. Aðalfundur Atorku Group hf. samþykkir eftirfarandi breytingu á 1. málslið 1. mgr. 4. gr. if. samþykkta félagsins. Stjórn félagsins er heimilt að ákveða hlutafé þess í evrum í stað íslenskra króna. 8. Kosning stjórnar félagsins skv. 17. grein samþykkta. 9. Kosning endurskoðenda félagsins skv. 24. grein samþykkta. 10. Önnur mál. FRAMBOÐ TIL STJÓRNAR Framboðsfrestur til stjórnar rennur út kl. 17:00 miðvikudaginn 5. mars 2008. Framboðum skal skila skriflega til skrifstofu forstjóra Atorku Group hf. Hlíðasmára 1, Kópavogi, fyrir þann tíma. Þar skulu koma fram þær upplýsingar um viðkomandi frambjóðanda sem íslensk hlutafélagalög gera ráð fyrir. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins munu liggja frammi hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir hluthafafund. Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist í hendur stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskoðenda munu liggja frammi á skrifstofu félagsins að Hlíðasmára 1, Kópavogi, hluthöfum til sýnis, fimm dögum fyrir aðalfund. Þessi gögn verða einnig aðgengileg á www.atorka.is. Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við innganginn við upphaf fundarins. Stjórn Atorku Group hf. |
|||
|