|
|||
2014-03-27 18:50:00 CET 2014-03-27 18:50:02 CET REGULATED INFORMATION Dovre Group Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetDovre Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetHelsinki, 2014-03-27 18:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Dovre Group Oyj Pörssitiedote 27.3.2014 klo 19.50 Dovre Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Dovre Group Oyj:n 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 0,05 euroa osakkeelta sekä hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuutuksiksi koskien omien osakkeiden hankkimista, osakeantia ja optio-oikeuksista päättämistä. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen Dovre Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2013 maksettavan osingon määräksi 0,02 euroa osakkeelta sekä ylimääräisen osingon määräksi 0,05 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 1.4.2014 ja osinko maksetaan 8.4.2014. Hallitus Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 22.00 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen lukumääräksi päätettiin viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Rainer Häggblom, Ilari Koskelo ja Hannu Vaajoensuu sekä uusina jäseninä Arja Koski ja Tero Viherto. FM Arja Koski toimii liikkeenjohdon konsulttina Talent Vectiassa, ja DI Tero Viherto työskentelee finanssialan yritysjärjestelyihin ja strategiakonsultointiin erikoistuneessa Schengen Advisors Oy:ssä. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Järventausta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hyväksytyn laskun mukaan. Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetun hankkimisvaltuutuksen. Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 12.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.200.000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6.200.000. Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia osakkeita koskevaan enimmäismäärään. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista valtuutuksista liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetun valtuutuksen. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin internet-sivuilla osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä. Dovre Group Oyj Tarja Leikas, vt. toimitusjohtaja, CFO puh. 020 436 2000 etunimi.sukunimi@dovregroup.com Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palveluiden toimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Project Personnel ja Consulting. Vuonna 2013 Dovre Group -konsernin liikevaihto oli 98,5 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 470 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus: DOV1V). JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.dovregroup.com |
|||
|