|
|||
2009-01-26 11:00:21 CET 2009-01-26 11:01:24 CET REGULATED INFORMATION Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetPANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.1.2009Panostaja Oyj Pörssitiedote 26.1.2009 klo:12.00 PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.1.2009 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. tammikuuta 2009 Tampereella. Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2007-31.10.2008 ja hallituksen ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa jaetaan 0,12 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.1.2009 ja maksupäivä 5.2.2009 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Matti Koskenkorva, Jukka Ala-Mello, Hannu Tarkkonen, Hannu Martikainen ja Hannu Ketola. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavan hallituksen esityksen, sekä peruutti yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen: Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta siten, että omia osakkeita hankitaan enintään 4.740.311 kappaletta tai muu alhaisempi määrä, joka yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muiden hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on enintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista eli 4.740.311 osaketta. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestymiskokouksen ja siinä päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Matti Koskenkorva. Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä toimitusjohtajan katsaus. Panostaja Oyj Juha Sarsama toimitusjohtaja Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099 |
|||
|