Aktia - Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till Aktia Sparbank Abp:s extra bolagsstämma 5.6.2008

Aktia Sparbank Abp   Börsmeddelande 23.4.2008 kl. 12.00
 
Aktia Sparbank Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma
torsdag 5.6.2008 klockan 16.00 i Finlandia-huset, Terrassalen,
Mannerheimvägen 13, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen, dörr
M4, eller Karamzinsgatan, dörr K4.
 
Ärenden som behandlas på stämman:
 
1.     Fusion med Veritas Skadeförsäkringsbolag
Styrelserna för Aktia Sparbank Abp ("Aktia") och Veritas ömsesidigt
skadeförsäkringsbolag ("Veritas Skadeförsäkring") har 1.4.2008
undertecknat en fusionsplan i enlighet med vilken Veritas
Skadeförsäkring fusioneras med Aktia. Fusionsplanen har registrerats
i handelsregistret 7.4.2008 och den föreslås godkännas av
bolagsstämman.
 
Fusionsvederlaget till Veritas Skadeförsäkrings aktieägare skall
erläggas med av Aktia emitterade nya A-aktier. Aktieägare i Veritas
Skadeförsäkrings erhåller såsom fusionsvederlag sammanlagt högst 6
800 000 stycken nya A-aktier emitterade av Aktia så att en (1) aktie
i Veritas Skadeförsäkring berättigar till en (1) ny Aktia A-aktie.
Fusionsvederlaget uppdelas mellan Veritas Skadeförsäkrings aktieägare
i förhållande till deras ägarandelar i Veritas Skadeförsäkring då
fusionen verkställs. För verkställande av fusionen och beräkning av
fusionsvederlaget antas att Veritas Skadeförsäkrings bolagsform
ändrats till aktiebolag och att det sammanlagda antalet Veritas
Skadeförsäkrings aktier då fusionen verkställs uppgår till högst 6
800 000 stycken.
 
Aktias aktiekapital kommer att ökas med två euro per nyemitterad
aktie. Sammanlagt ökas Aktias aktiekapital med högst 13 600 000 euro
som en följd av fusionen.
 
Registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen föreslås till
1.1.2009.
 
Fusionsplanen i sin helhet finns publicerad i samband med kallelsen
på bankens Internetsida (www.aktia.com > Finansiell information >
Bolagsstämma).
 
2.    Överlåtelse av affärsverksamhet och ändring av bolagsordning
Aktia och Aktia Bank Ab har 15.4.2008 undertecknat en överlåtelseplan
enligt vilken Aktia i enlighet med kapitel 4 i Lagen om affärsbanker
och andra kreditinstitut (2001/1501) överlåter de tillgångar och
skulder som hör till bankverksamheten till Aktia Bank Ab.
Överlåtelseplanen har 23.4.2008 registrerats i handelsregistret och
den föreslås godkännas av bolagsstämman. Aktia äger samtliga aktier i
Aktia Bank Ab och överlåtelsen är sålunda koncernintern. Överlåtelsen
påverkar inte koncernens bankverksamhet som en helhet.
 
Överlåtelsen verkställs såsom en apportöverlåtelse och Aktia erhåller
två nyemitterade aktier i Aktia Bank Ab som vederlag.
 
Aktias bolagsordning föreslås ändras i samband med verkställandet av
överlåtelsen så att dess firma ändras till Aktia Abp och dess
verksamhetsområde motsvarar verksamheten efter överlåtelsen såsom
moderföretag i Aktia-koncernen där bank- och försäkringsverksamheten
bedrivs i dotterbolag. Bolagsordningsändringen föreslås träda i kraft
i samband med verkställandet av överlåtelsen.
 
Överlåtelsen planeras att verkställas 30.9.2008.
 
Överlåtelseplanen och förslaget till ny bolagsordning finns
publicerade i samband med kallelsen på bankens Internetsida
(www.aktia.com > Finansiell information > Bolagsstämma).
 
Möteshandlingar
 
Kopior av styrelsens förslag inklusive fusionsplanen och
överlåtelseplanen med bilagor (inklusive ändring av bolagsordning)
samt de dokument som avses i ABL 16 kap. 11 § finns fr.o.m. 5.5.2008
till påseende för aktieägarna på bankens huvudkontor, sekretariatet,
Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, tfn 010 247 6250, och
sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär det.
 
Rätt att delta i stämman
 
Med anledning av aktiebolagslagens regler om rätt att delta i
bolagsstämma har endast aktieägare som senast måndag 26.5.2008
antecknats i bankens aktieägarförteckning rätt att delta i stämman.
 
Anmälan om deltagande
 
Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast tisdag
3.6.2008 före klockan 16 anmäla detta till banken, tfn 010 247
6250/Löthner, fax 010 247 6568 eller e-post annika.lothner@aktia.fi.
Ombud bedes om möjligt tillställa banken sina fullmakter innan
stämman under adress Aktia Sparbank/Löthner, PB 207, 00101
Helsingfors, eller med användande av ovannämnda telefaxnummer eller
e-postadress. Ägare av förvaltarregistrerade aktier skall utan
dröjsmål anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till sin
förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade
anvisningar.
 
Helsingfors 23.4.2008
 
 
AKTIA SPARBANK ABP
 
Styrelsen
 
Tilläggsinformation:
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande, tfn 040 524 7730
Berndt Hertsberg, chefsjurist, tfn 010 247 6297
 
Distribution:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com

Attachments:

Aktia Sparbank Abp: Kallelse till extra bolagsstämma 5.6.2008