Kamux Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj, pörssitiedote, 27.3.2024 klo 11.00

Kutsu Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj:n (”Kamux” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2024 kello 13.00
Clarion Hotel Helsingissä, osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 12.00.

Kamuxin osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä
ennakkoon.  Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun
osassa C.

Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja jotka ovat
ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat halutessaan seurata sitä
verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista
esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää,
eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä
yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C sekä ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1. - 31.12.2023 tilinpäätöksen, sisältäen
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

  · Toimitusjohtajan katsaus
  · Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.3.2024 alkaen.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 116 955 358,20 euroa,
josta tilikauden voiton osuus oli 13 538 869,77 euroa. Hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa per osake ja
että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2022
jaettiin osinkoa 0,15 euroa per osake).

Hallitus ehdottaa osingon maksamista tilikaudelta 2023 kahdessa erässä. Osingon
ensimmäinen erä 0,07 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.4.2024 on merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen
osinkoerän maksupäiväksi 29.4.2024. Osingon toinen erä maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.10.2024
on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 31.10.2024.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle
maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo
-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä
edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Kamuxin toimielinten
palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa
-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön
internetsivuilla 25.3.2024 alkaen.

11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Kamuxin palkitsemispolitiikan
2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Palkitsemispolitiikka kattaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
palkitsemisen periaatteet, ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024 ja julkaistaan
lisäksi tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota ja valiokuntapalkkioita korotetaan
maltillisesti. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  · hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa (aiemmin 68 000 euroa)
  · hallituksen jäsen 32 000 euroa (aiemmin 31 000 euroa)
  · tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5 000 euroa)
  · tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500 euroa)
  · henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa (aiemmin 5
000 euroa)
  · henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa (aiemmin 2 500
euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai
valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta
maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n
osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen
jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana,
josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden
hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia
valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä
suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Juha
Kalliokoski, Terho Kalliokoski, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola
-Truini sekä uusina jäseninä Maren Kroll ja Kati Riikonen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän
arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä että sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä
yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 alkaen toiminut Reija Laaksonen
on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi tulevalla
toimikaudella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat
yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen
yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut
ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja
hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että
yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja
kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä
hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin
myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista
hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Markku Launis.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen
vaikutuksesta eikä valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua
sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa
rajoitettaisiin.

Valittava tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana
osakeyhtiölain muuttamisesta annetun (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti.
Näin ollen, mikäli tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan
yhtiön tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy toimii yhtiön tilikauden
2024 kestävyysraportoinnin varmentajana.

17. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kamuxin yhtiöjärjestystä
muutetaan alla kuvatulla tavalla.

9 § - Tilintarkastaja

Kestävyysraportointidirektiiviin liittyvän uuden sääntelyn mukaisesti
tilikaudesta 2024 eteenpäin varsinaisen yhtiökokouksen tulee valita
kestävyysraportoinnin varmentaja. Näin ollen hallitus ehdottaa, että
yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan lisäämällä maininta siitä, että yhtiöllä on
kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 9 § ehdotetaan kuulumaan
seuraavasti:

”9 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on Patentti- ja
rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. ”

11 § - Varsinainen yhtiökokous

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan lisäämällä siihen
määräys päättää kestävyysraportoinnin varmentajan palkitsemisesta ja määräys
valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Yhtiöjärjestyksen 11 § ehdotetaan
kuulumaan seuraavasti:

”11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

  · tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
  · tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  · tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  · taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  · vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  · hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkioista;
  · hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

  · hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;
  · tilintarkastaja; sekä
  · kestävyysraportoinnin varmentaja.”

12 § - Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan lisäämällä siihen
mahdollisuus järjestää yhtiökokous Helsingin tai Hämeenlinnan lisäksi Espoossa,
Vantaalla tai Kauniaisissa. Yhtiöjärjestyksen 12 § ehdotetaan kuulumaan
seuraavasti:

”Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa tai Hämeenlinnassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että
osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa
siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää
etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla
tavalla.”

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa)
osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä
uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai
maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis-
ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2023 antaman
valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan
hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään
vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana
yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen
nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 (kymmenen)
prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 antaman valtuutuksen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2025 asti.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, ja päivitetty palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/.

Kamuxin vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi-
ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin, on ollut saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla 25.3.2024 alkaen.

Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 2.5.2024.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 8.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 28.3.2024 kello 10.00 (Suomen aikaa).
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.4.2024 kello 16.00 (Suomen
aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

  · sähköisesti yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Mikäli yritys- tai yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista,
joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  · sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi

Sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

  · kirjeitse postiosoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

Kirjeitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön
internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

  · puhelimitse soittamalla numeroon 010 2818 909 maanantaista perjantaihin klo
9.00-12.00 ja 13.00-16.00 (Suomen aikaa)

Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi ennakkoäänestää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika. Osakkeenomistajien, asiamiesten ja/tai edustajien yhtiölle tai
Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909, arkisin klo 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.4.2024 kello
10.00 (Suomen aikaa) mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistus yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 15.4.2024
kello 10.00 (Suomen aikaa) mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa
oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Sähköinen ilmoittautuminen ja
ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää suojattua vahvaa
tunnistamista; asiamies voi ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon
tämän puolesta kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan tai
mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa
kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on
saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/.
 Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo
-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.f (agm@innovatics.fi)i (agm@innovatics.fi) tai
alkuperäisinä kirjeitse Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, Ratamestarinkatu
13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 11.4.2024 kello 16.00
(Suomen aikaa), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen
on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai
tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ja
halutessaan ennakkoon äänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Lakimääräisen edustusoikeuden voi myös osoittaa hyödyntämällä sähköisessä
ilmoittautumispalvelussa käytössä olevaa Suomi.fi-valtuudet -palvelua.

Osakkeenomistajat voivat valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi
-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin osakkeenomistaja
valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
http://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa
edustaminen”. Valtuutetun tulee yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä
tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen
valtuus tarkastetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoa Suomi.fi
-valtuuttamispalvelusta on saatavilla osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet.

Asiamiehen käyttämiseen ja valtakirjoihin liittyvät ohjeet ovat saatavilla myös
yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous
-2024/ (https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/).

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon
28.3.2024 kello 10.00 (Suomen aikaa) - 11.4.2024 kello 16.00 (Suomen aikaa)
välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
seuraavilla tavoilla:

  · sähköisesti yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/

Sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajien tai näiden
lakimääräisten edustajien tai asiamiesten vahvaa sähköistä tunnistamista joko
suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Mikäli yritys- tai yhteisöomistaja käyttää Suomi.fi
valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää myös valtuutetulta vahvaa sähköistä
tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

  · postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics
Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää
ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestämisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava
pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien, asiamiesten tai edustajien Kamuxille
tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Osakkeenomistaja voi muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana
sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja
voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille
asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/.

5. Kokouksen seuraaminen verkkoyhteyden välityksellä

Yhtiö järjestää osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta suoran
verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä on
mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja jotka
ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tämän kokouskutsun mukaisesti.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokoukseen seuraamiseksi suorana verkkolähetyksenä
lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse kaikille ilmoittautuneille
osakkeenomistajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen
ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä
ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Osakkeenomistajat, jotka seuraavat kokousta verkkolähetyksen välityksellä,
voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen
välityksellä.

Ohjeet verkkolähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/.  On
suositeltavaa, että tarkempiin ohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen
alkamista.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkö
osakkeenomistajan äänimäärään.

Kamux Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 27.3.2024 yhteensä 40 017 420
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 36 053
omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Hämeenlinnassa 27. maaliskuuta 2024

Kamux Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050 557 6765

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin
palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen
kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen
palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien
lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux
aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen
myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin
liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli
kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux
Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja
Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com

Attachments:

03273242.pdf