Elektrobit Oyj - Pörssitiedote

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 26. maaliskuuta 2012 kello 15.30
EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EB,  Elektrobit  Oyj:n  varsinainen  yhtiökokous  pidettiin 26.3.2012 klo 13.00
alkaen   osoitteessa   Oulun  yliopisto,  Saalastinsali,  Pentti  Kaiteran  katu
1, 90570 Oulu.  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen  tilikaudelta 2011 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön  hallituksen jäsenmääräksi  vahvistettiin viisi  (5). Jorma Halonen, Juha
Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen
jäseniksi  toimikaudeksi,  joka  päättyy  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus   on   järjestäytymiskokouksessaan   26.3.2012 valinnut  Seppo  Laineen
hallituksen  puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on  talous-  ja  tarkastusvaliokunta,  jonka  jäseninä  jatkavat Staffan Simberg
(valiokunnan puheenjohtaja) ja Seppo Laine.

Hallituksen   jäsenille  maksetaan  kuukausipalkkiota  seuraavasti:  hallituksen
puheenjohtajalle  3 500 euroa ja  muille  hallituksen  jäsenille kullekin 2 000
euroa.    Hallituksen    jäsenet    ovat    lisäksi    oikeutettuja    palkkioon
osallistumisestaan  hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja  600 euroa  kokoukselta  ja  muut  valiokunnan  jäsenet  400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin
kuuluvan  yhtiön  hallituksen  jäseninä,  ovat  lisäksi  oikeutettuja  palkkioon
osallistumisestaan  tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti:
1 000 euroa kokoukselta.   Hallituksen   jäsenten  matkakulut  korvataan  yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi   valittiin   uudelleen   KHT-yhteisö   Ernst   &   Young  Oy
toimikaudeksi,   joka   päättyy   vaalia  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.  Ernst  &  Young  Oy  on  ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee
toimimaan   päävastuullisena  tilintarkastajana.  Tilintarkastajalle  päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous   valtuutti   hallituksen   päättämään   yhtiön   omien   osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien  omien osakkeiden lukumäärä voi  olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta,  mikä vastaa  noin 9,66 %  yhtiön kaikista  osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää miten  osakkeita hankitaan.  Hankinnassa voidaan  käyttää muun
ohessa    johdannaisia.    Omia    osakkeita   voidaan   hankkia   muuten   kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen  31.3.2011 antaman  valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous  valtuutti hallituksen  päättämään osakeannista  sekä osakeyhtiölain
10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin  oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että  omien  osakkeiden  luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin oikeuttavien
erityisten     oikeuksien     antaminen    voi    tapahtua    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus   kumoaa   yhtiökokouksen   31.3.2011 antaman   valtuutuksen   päättää
osakeannista  sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 asti.


Oulussa, 26.3.2012

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


EB, Elektrobit Oyj

EB   kehittää   edistyksellistä   teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi
loppukäyttäjäkokemuksiksi.  EB on erikoistunut  autoteollisuuden ja langattomien
teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden
2011 liikevaihto  oli 162,2 miljoonaa  euroa. Elektrobit  Oyj on listattu NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com

[HUG#1597209]