SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, 2011-02-17 07:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV Yhtiöt Oyj  
Yhtiökokouskutsu   17.2.2011 klo 8.35 



SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 15.3.2011 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa
osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.A. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2010 päättyneeltä
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2011 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että osinko maksetaan 25.3.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka
päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen
puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4
000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Arto Hiltunen, Ilpo
Kokkila, Timo Kokkila, Matti Mustaniemi ja Ilkka Salonen sekä uutena jäsenenä
Olli-Pekka Kallasvuo. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. 

Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti,
KHT. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen
ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään
3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen
perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 3.676.846
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön osaketta Nasdaq
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin,
vastikkeetta tai enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään
yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden
hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai
useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 16.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 3.676.846 osaketta. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin. 

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi. 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 16.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2010 ovat
saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.srv.fi/yhtiokokous tämän yhtiökokouskutsun julkistamisesta lähtien. Lisäksi
SRV Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla
viimeistään 28.2.2011. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 29.3.2011 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.3.2011 ennen kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;

puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 212 arkisin kello 9.00 - 15.00;
tai 

kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500,
02201 Espoo. 

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
3.3.2011. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2011 klo 10.000 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2011 yhteensä 957.916 osaketta
ja 957.916 ääntä. 


Espoossa, 16. päivänä helmikuuta 2011


SRV YHTIÖT OYJ
Hallitus



Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 678 898



Jakelu:
Nasdax OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

SRV_Yhtiökokouskutsu_2011.pdf