Rautaruukki - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2009 kello 14.00

Rautaruukki Oyj	Pörssitiedote 	5.2.2009 klo 12.30

Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.3.2009 kello 14.00


Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina maaliskuun 24. päivänä 2009 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2008 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 1,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 8.4.2009. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekätoimitusjohtajalle 

10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen 

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 600 euroa,
varapuheenjohtajalle 3 500 euroa ja jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa, sekä 600
euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset sekä
hallintoneuvoston kokoukset. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen
seitsemän. 
12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maarit
Aarni-Sirviö, Reino Hanhinen, Christer Granskog, Pirkko Juntti, Kalle J.
Korhonen sekä Liisa Leino valitaan uudelleen seuraavalle vuoden 2009
varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Hallituksen puheenjohtajana
vuodesta 2001 toiminut vuorineuvos Jukka Viinanen on ilmoittanut, ettei hän ole
enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavalle kaudelle.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä
Stora Enso Oyj:n varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen (s. 1952).
Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi Christer Granskog. 

13. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista päättäminen 

14. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

15. Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
valitseminen 

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 ja 11 §:ien muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 
- 4 §:ää muutettaisiin siten, että siitä poistetaan kauppa- ja
teollisuusministeriön oikeus nimetä hallintoneuvostoon yksi jäsen; 
- 11 §:ää muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta. 

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen
yhtiökokouksen 2.4.2008 hallitukselle antaman 12 000 000 osakkeen
hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 15
000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita
annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnattuna, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.
Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista, jos siihen
on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

21. Solidium Oy:n esitys yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamisesta

Solidium Oy ehdottaa nimitysvaliokunnan perustamista valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysva-liokuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi
asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen
keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on
niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yh-tiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 2.
päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee
antaa ehdo-tuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

22. Mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitettävät asiat


23. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.ruukki.com. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 17.3.2009. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 7.4.2009 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
13.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 18.3.2009 ennen kello 16 joko: 

- Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.com;
- sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com;
- puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin kello 8-16;
- telefaksilla numeroon 020 592 9104;
- kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Osakerekisteri, PL 138, 00811
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteella
Rautaruukki Oyj, Osakerekisteri, PL 138, 00811 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 18.3.2009. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet ja tiedot
Rautaruukki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.2.2009 yhteensä 140 255 479
osaketta ja ääntä. 

Rautaruukki Oyj:n vuosikertomus julkaistaan 16.3.2009 alkavalla viikolla
suomeksi ja englanniksi. Yhtiön vuosikertomuksen voi tilata puhelimitse
numerosta 020 592 9260 arkisin klo 8-16 välisenä aikana tai sähköpostitse
osoitteesta annualreport@ruukki.com. Samalla voi ilmoittautua vuosikertomuksen
postituslistalle. Vuosikertomuksen saa sen ilmestyttyä myös internetistä pdf:nä
ja sitä voi tilata osoitteesta www.ruukki.com. 

Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2009

RAUTARUUKKI OYJ
Hallitus 




Rautaruukki Oyj

Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja


Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 26 maassa
ja henkilöstöä 14 300. Liikevaihto vuonna 2008 oli 3,9 miljardia euroa. Osake
on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää
markkinointinimeä Ruukki. 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com