Pöyry - Yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET - tiedote uudelleen lähetettynä

Pöyry  Oyj:n   varsinaisessa   yhtiökokouksessa   10.3.2008   tehtiin
seuraavat päätökset:

Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen
jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2007 jaetaan ulkona oleville
osakkeille osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä
on 13.3.2008 ja osingon maksupäivä 20.3.2008.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7)
varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen
jäseniksi seuraavat henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Pekka Ala-Pietilä,
Heikki Lehtonen, Harri Piehl, Franz Steinegger ja Karen de Segundo.
Lisäksi yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi
diplomi-insinööri Alexis Friesin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi
hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, sekä
hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.
Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää enintään
15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen
ulkomailla asuvalle jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja
varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen
tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen ja Harri
Piehl, nimitysvaliokunnan jäseniksi Henrik Ehrnrooth ja Pekka
Ala-Pietilä sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth,
ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Karen de Segundo ja Heikki
Lehtonen. Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti
maksaa 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille.

Pöyry  Oyj:n  tilintarkastajana  jatkaa  varsinaisen   yhtiökokouksen
6.3.2002   päätöksen    perusteella   KHT-yhteisö    KPMG   Oy    Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaa koskeva 2 § muutetaan niin, että
yhtiön uusi toimiala on konsultointi- ja suunnittelupalvelujen
tuottaminen ja myynti. Yhtiö voi myös harjoittaa muuta teollista ja
kaupallista toimintaa sekä sijoitustoimintaa mukaan lukien
kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden omistaminen ja hallitseminen
sekä niihin liittyvä vuokraustoiminta.

Yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 §
poistetaan.

Yhtiöjärjestyksen osakkeiden lukumäärää koskeva 4 § poistetaan.

Vanhaan osakeyhtiölakiin perustuva osingonjakoa koskeva 6 §
poistetaan.

Hallituksen toimikautta koskeva viimeinen lause poistetaan
yhtiöjärjestyksen 7 §:stä.

Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevaan 9 §:ään
lisätään hallitukselle oikeus antaa muille henkilöille oikeus edustaa
yhtiötä ja pykälän sanamuotoa ja terminologiaa selkeytetään ja
muutetaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa vastaavaksi.

Tilintarkastajia koskevaan yhtiöjärjestyksen 10 §:ään lisätään
maininta siitä, että tilintarkastusyhteisön on oltava
Keskuskauppakamarin hyväksymä.

Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva 11 § muutetaan
poistamalla viittaus pörssitiedotteeseen ja poistamalla kaksi
viimeistä lausetta tarpeettomina. Lisäksi kohta jaetaan kahdeksi
erilliseksi pykäläksi, joista toinen koskee kutsua yhtiökokoukseen ja
toinen ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa 12 §:ää
muutetaan yhtiökokouksessa esitettävän aineiston ja päätettävien
asioiden osalta vastaamaan paremmin kirjanpitolain säännöksiä ja
terminologiaa. Myös varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien
asioiden numerojärjestys muuttuu.

Yhtiöjärjestyksen yhtiön tilikautta koskevaan 13 §:ään tehdään
terminologisia muutoksia.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen numerojärjestystä muutetaan.

Vuoden 2004 optioehtojen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa vuoden 2004 optioehtoja seuraavasti:

Vuoden 2004 optio-oikeuksien ehtoihin tehdään muutokset koskien
yhtiökokouspäivän jälkeen merkittävien osakkeiden merkintähinnan
kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, poistetaan
maininnat osakkeen kirjanpidollisesta vasta-arvosta, muutetaan kohtaa
II.5 osakkeenomistajan oikeuksien alkamisesta ja muutetaan kohdan
II.7 toiseksi viimeistä kappaletta koskien osakemerkintäehtoja jos
osakkeiden lukumäärä muuttuu vastaamaan nykyisen osakeyhtiölain
mukaista tilannetta.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan
toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin
ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään
hintaan.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 11 600 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 800 000
kappaletta.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen
osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että
siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin
käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan
laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien
toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen
voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta.

Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä
itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla alla
määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5 800 000
kappaletta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti,
joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella
niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

PÖYRY OYJ

Erkki Pehu-Lehtonen
toimitusjohtaja

Teuvo Salminen
toimitusjohtajan sijainen

Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, Pöyry Oyj
puh. 010 33 22811, 040 511 6151

www.poyry.com

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet