|
|||
2008-02-06 07:01:00 CET 2008-02-06 07:05:31 CET REGLERAD INFORMATION Elektrobit Oyj - YhtiökokouskutsuEB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSPÖRSSITIEDOTE Julkaisuvapaa 6.2.2008 kello 8.00 (EET) EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS EB, Elektrobit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen perjantaina 14.3.2008 kello 13.00 Elektrobit Oyj:n toimitiloihin osoitteessa Automaatiotie 1, Oulunsalo. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ehdotetun muutoksen sisältö on seuraava: - Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on Oulu. - Yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 2 § päivitetään seuraavasti: Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa. 3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia osakkeita Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti. 4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 %:ia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti. 5. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Elektrobit -konsernin avainhenkilöille Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Elektrobit -konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta, joista 1.400.000 merkitään tunnuksella 2008A, 1.400.000 tunnuksella 2008B ja 1.400.000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.200.000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016. 6. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 50,9 %:ia kaikista osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan kuudeksi ja että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat etukäteen ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he tulevat kannattamaan J.T. Bergqvistin valintaa hallituksen puolipäiväiseksi puheenjohtajaksi. 7. Tilintarkastajien valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 50,9 %:ia kaikista osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst&Young Oy. 8. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2008 ja osingon maksupäivä 28.3.2008 alkaen. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 7.3.2008 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.elektrobit.com/static/en/sijoittajat.html. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös mainituista asiakirjoista. OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on - rekisteröity 4.3.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon; ja - ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä kuvatulla tavalla viimeistään perjantaina 7.3.2008 kello 16.00. REKISTERÖITYMINEN OSAKASLUETTELOON Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Suomen Arvopaperikeskus Oy:hyn, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tätä varten hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta otettava yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaan. Tilapäisen rekisteröinnin on oltava voimassa 4.3.2008 ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 7.3.2008 kello 16.00 seuraavasti - puhelimitse 040 344 3322 tai 040 344 5425 - telefaksitse (08) 570 1304 - sähköpostitse yhtiokokous@elektrobit.com tai - postitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, PL 45, 90461 Oulunsalo. VALTUUTUS Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 11.3.2008 kello 16.15 yllä olevaan postiosoitteeseen. VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus on saatavissa viimeistään 7.3.2008 alkaen yhtiön Internetsivuilla http://www.elektrobit.com/static/en/sijoittajat.html. Oulunsalossa 6.2.2008 Elektrobit Oyj Hallitus LISÄTIETOA: Päivi Vasankari Lakiasiainjohtaja Elektrobit Oyj Puh. 040 344 2794 Panu Miettinen Talousjohtaja Elektrobit Oyj Puh. 040 344 5338 JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet EB, Elektrobit Oyj EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2007 liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.elektrobit.com |
|||
|