Icelandic Group hf. - Boðun hluthafafundar

- Aðalfundur 18. apríl 2008

FUNDARBOÐ
Aðalfundur Icelandic Group hf. verður haldinn á Radisson SAS, Hótel Sögu,
Sunnusal, Hagatorgi, Reykjavík, föstudaginn 18. apríl nk. og hefst kl. 16.00.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt grein 4.13 í samþykktum félagsins.

2. Tillaga stjórnar um að félagið taki lán með breytirétti, skv. VI. kafla
hlutafélagalaga nr. 2/1995. Fjárhæð lánsins skal vera í íslenskum krónum sem
samsvari allt að fjárhæð € 41.000.000 á þeim degi sem lánið er tekið.
Lánstíminn er 4 ár. Lánsfjárhæðinni ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði samkvæmt
skilmálum lánsskjala má breyta í hluti í félaginu við gjalddaga lánsins og fá
eigendur skuldaskjalanna einn hlut fyrir hverja krónu. Hlutafé félagsins verður
hækkað sem nemur þeirri fjárhæð sem nauðsynlegt er til að mæta breytiréttinum,
samanlagt allt að nafnverði kr. 15.000.000.000 og falla hluthafar frá
forgangsrétti til áskriftar að hlutum þessum. 

3. Tillaga stjórnar um að hluthafafundur veiti stjórn félagsins umboð til að
óska eftir afskráningu félagsins úr kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi.

4. Önnur mál.

Hluthöfum er sérstaklega bent á að þeir sem hyggjast gefa kost á sér til setu í
stjórn skulu tilkynna það skriflega til stjórnar félagsins að minnsta kosti fimm
sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar. Þeir einir eru kjörgengir sem þannig hafa
gefið kost á sér. 

Tillögur frá hluthöfum sem bera á upp á aðalfundi skulu vera
komnar í hendur stjórnarinnar eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 

Dagskrá, endanlegar tillögur, svo og ársreikningur félagsins munu liggja frammi
á skrifstofu félagsins hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir aðalfund. Ennfremur
verður hægt að nálgast þau gögn á vefsíðu félagsins, www.icelandic.is, eða á
aðalskrifstofu félagsins frá sama tíma. 

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á aðalfundardaginn á fundarstað.

Reykjavík 4. apríl 2008.
Stjórn Icelandic Group hf.