Vaahto Group Plc Oyj - Yhtiökokouskutsu

VAAHTO GROUP -KONSERNIN YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Finland, 2014-03-20 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC
OYJ PÖRSSITIEDOTE   20.3.2013 klo 17:15 

VAAHTO GROUP -KONSERNIN YHTIÖKOKOUSKUTSU



Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00
alkaen Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7, Lahti. 



A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.Kokouksen avaaminen



2.Kokouksen järjestäytyminen



3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4.Kokouksen laillisuuden toteaminen



5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6.Tilikauden 1.1.2013-31.12.2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 



7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 ei
makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa tilikauden tappion jätettäväksi
voitto- ja tappiovarojen tilille. 



9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 36.000
euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 22.000
euroa. 



11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi
neljä (4) jäsentä. 



12.Hallituksen jäsenten valitseminen



Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle
ehdottavansa hallituksen jäseniksi Sami Alatalon, Reijo Järvisen, Topi (Toivo
Matti) Karppasen ja Mikko Vaahdon toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.




14.Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka yhtiön nykyisen tilintarkastajan
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Erkka Talvingon. 



15.Yhtiön taloudellisen tilanteen selvittäminen ja toimenpiteet taloudellisen
aseman tervehdyttämiseksi 



Tilinpäätökseen 31.12.2013 yhtiö on tehnyt 11,1 miljoonan euron alaskirjauksen
tytäryhtiölleen Vaahto Paper Technology Oy:lle antamistaan pääomalainoista.
Kirjauksen jälkeen yhtiön oma pääoma on 4,3 miljoonaa euroa negatiivinen.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous käsittelee yhtiön taloudellista tilannetta
ja harkitsee mahdollisia toimenpiteitä yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi. 



16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä
voi olla enintään 10.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella annettavat osakkeet. 



Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.5.2015 saakka, ellei yhtiökokous
muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus ei kumoa varsinaisen
yhtiökokouksen 10.4.2013 myöntämää osakeantivaltuutusta. 



17.Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Vaahto Group Plc Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.vaahto.fi. Vaahto Group Plc Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 25.3.2014. Päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla 29.4.2014 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.4.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 10.4.2014 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



1.puhelimitse numeroon 020 1880 511;

2.sähköpostitse osoitteeseen leena.junninen@vaahto.fi; tai

3.kirjeitse osoitteeseen Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen edellä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Vaahto Group Plc Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 



Jos osakkeenomistajalla on osakkeita eri arvo-osuustileillä, osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen useamman kuin yhden asiamiehen välityksellä
siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä
olevilla osakkeilla. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Vaahto Group Plc Oyj, PL 5, 15141 Lahti ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos
hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2014. Tilapäistä merkintää
koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään 10.4.2014 ennen klo 10.00.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ilmoittautumista yhtiön
osakasluetteloon tilapäistä merkintää varten pidetään ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 



4. Muut tiedot



Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.3.2014 yhteensä 3.977.360 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 3.977.360 ääntä. 



Lahdessa 20. päivänä maaliskuuta 2014



VAAHTO GROUP PLC OYJ



Hallitus

Lisätietoja:

Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj 0400-715968

Vesa Alatalo, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj puh. 040-7268923

www.vaahto.fi


         Hallitus
         Lisätietoja:
         Reijo Järvinen, hallituksen puheenjohtaja Vaahto Group Plc Oyj
0400-715968 
         Vesa Alatalo, toimitusjohtaja Vaahto Group Plc Oyj puh. 040-7268923
         www.vaahto.fi