Nordic Aluminium - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU

2.3.2012



Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.3.2012 klo 13.00 alkaen Kirkkonummella yhtiön
tiloissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat
ääntenlaskun valvojina. 



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastus-kertomuksen esittäminen 



Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,20 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan kullekin osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2012
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Nordic Aluminium Oyj:n
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 13.4.2012. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat:

- puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa.

- muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa.



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valinta 



Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä ja että
hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Stig Lival-Lindström, Nina
Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson. 



Hallituksen jäsenehdokkaiden tarkemmat henkilötiedot ilmoitetaan Nordic
Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi. 



12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
Nordic Aluminium Oyj:n hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 



13. Tilintarkastajan valitseminen



Ehdotetaan, että Nordic Aluminium Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. 



14. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nordic Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.nordicaluminium.fi. Nordic Aluminium Oyj:n tilinpäätöstä
koskevat asiakirjat, sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain
edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 2.3.2012. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
Internet-sivuilla viimeistään 12.4.2012 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen
viimeistään 23.3.2012 klo 16.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 23.3.2012. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



a) sähköpostilla osoitteeseen tarja.reponen@nordicaluminium.fi

b) telefaksilla numeroon 020 7660 485 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Nordic Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401
Kirkkonummi. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 



Osakkeenomistajien Nordic Aluminium Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 



Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 



Mahdolliset valtakirjat pyydetään esittämään alkuperäisinä ilmoittautuneiden
vastaanottamisen yhteydessä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 16.00 edellyttäen, että
osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2012.
Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 



4. Muut ohjeet/tiedot



Nordic Aluminium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2012 yhteensä 4 836 882
osaketta ja 4 836 882 ääntä. 







Kirkkonummella 2.3.2012



NORDIC ALUMINIUM OYJ

HALLITUS



Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Joakim Berndtsson, Nordic Aluminium, p. 020 7660 206



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicaluminium.fi



NOAF0212

Attachments:

NAYhtiokokouskutsu.pdf